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原標(biāo)題：上海新致軟件股份有限公司2022年度報(bào)告摘要
第一節(jié) 重要提示1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文2 重大風(fēng)險(xiǎn)提示公司已在本報(bào)告中詳細(xì)闡述公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施，敬請(qǐng)查閱本報(bào)告“第三節(jié)、管理層情況討論與分析”之“四、風(fēng)險(xiǎn)因素”。
3 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任4 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議5 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
6 公司上市時(shí)未盈利且尚未實(shí)現(xiàn)盈利□是 √否7 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案2022年度利潤(rùn)分配方案為不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本或其他形式的分配以上利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)□適用 √不適用第二節(jié) 公司基本情況1 公司簡(jiǎn)介公司股票簡(jiǎn)況√適用 □不適用公司存托憑證簡(jiǎn)況□適用 √不適用聯(lián)系人和聯(lián)系方式2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介(一) 主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況
新致軟件是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的軟件服務(wù)提供商之一2022年，公司業(yè)務(wù)主要向以保險(xiǎn)公司、銀行等金融機(jī)構(gòu)和其他行業(yè)終端客戶提供IT解決方案、IT運(yùn)維服務(wù)，以及向一級(jí)軟件承包商提供軟件項(xiàng)目分包服務(wù)報(bào)告期內(nèi)，受外部環(huán)境變化、宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩等方面因素的影響，公司傳統(tǒng)的IT解決方案業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模較去年同期出現(xiàn)下滑，但公司堅(jiān)定信心，保持穩(wěn)定發(fā)展，對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)深耕細(xì)作，充分發(fā)揮公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，利用所積累的豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，不斷加大業(yè)務(wù)平臺(tái)的生態(tài)布局，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)分布式、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算和區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)的投入和研發(fā)，并將研發(fā)成果逐步應(yīng)用。
在數(shù)字化經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展的大背景下，公司進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部管理水平，深度把握行業(yè)發(fā)展規(guī)律，分析行業(yè)和區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)及變化情況，來(lái)認(rèn)清和強(qiáng)化公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并持續(xù)深度挖掘客戶需求，為客戶提供更好的技術(shù)支持和服務(wù)，來(lái)不斷提高客戶的滿意度和忠誠(chéng)度。
(二) 主要經(jīng)營(yíng)模式1、盈利模式公司主要盈利模式是通過(guò)向客戶提供軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)及軟件分包服務(wù)獲得收入2、銷售及訂單獲取方式公司均以直銷的模式向客戶提供服務(wù)，通過(guò)招投標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、商務(wù)談判等形式獲取訂單3、采購(gòu)模式
公司主要采購(gòu)內(nèi)容包括軟硬件設(shè)備采購(gòu)、技術(shù)服務(wù)采購(gòu)以及IDC服務(wù)器托管服務(wù)采購(gòu)對(duì)于上述采購(gòu)標(biāo)的，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出具體采購(gòu)計(jì)劃并經(jīng)事業(yè)部負(fù)責(zé)人審批后，由品質(zhì)保證中心按照公司制定的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、采購(gòu)內(nèi)容和價(jià)格進(jìn)行評(píng)定，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后由行政中心負(fù)責(zé)簽署采購(gòu)合同、實(shí)施采購(gòu)、監(jiān)控軟硬件交付情況或預(yù)提技術(shù)服務(wù)及IDC服務(wù)成本，完成采購(gòu)后財(cái)務(wù)部根據(jù)合同條款進(jìn)行支付。
4、研發(fā)模式為了精準(zhǔn)把握市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，確保公司的技術(shù)和產(chǎn)品能夠在市場(chǎng)中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司在密切關(guān)注外部市場(chǎng)發(fā)展、技術(shù)趨勢(shì)變化的同時(shí)還會(huì)以季度為周期對(duì)客戶進(jìn)行拜訪、收集改進(jìn)意見(jiàn)、發(fā)現(xiàn)新的需求在準(zhǔn)確理解客戶需求的基礎(chǔ)上，公司進(jìn)行有針對(duì)性的研發(fā)，研發(fā)階段主要包括：調(diào)研和立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、計(jì)劃、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、發(fā)布、結(jié)項(xiàng)等階段。
在研發(fā)過(guò)程中，公司多采用敏捷開(kāi)發(fā)模式，通過(guò)迭代和并行的方式提高效率縮短研發(fā)周期，公司的總經(jīng)理和研發(fā)專家委員會(huì)對(duì)各個(gè)階段進(jìn)行管理和評(píng)審(三) 所處行業(yè)情況1. 行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門檻(1)行業(yè)的發(fā)展階段和技術(shù)特點(diǎn)
根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)，公司所處行業(yè)為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(I65);根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》(國(guó)家統(tǒng)計(jì)局令第23號(hào))，公司所處行業(yè)屬于“1新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”之“1.3新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)”之“1.3.1新興軟件開(kāi)發(fā)”之“I6513應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)”分類。
信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的支柱和先導(dǎo)，是信息化和工業(yè)化“兩化融合”的核心，軟件產(chǎn)業(yè)是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心組成部分信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)作為推動(dòng)我國(guó)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量之一，在政策推動(dòng)下將表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
2022年，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入躍上十萬(wàn)億元臺(tái)階，盈利能力保持穩(wěn)定，軟件業(yè)務(wù)出口保持增長(zhǎng)，規(guī)模以上企業(yè)超3.5萬(wàn)家，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入108,126億元，同比增長(zhǎng)11.2%(數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部)。
從“十三五”到“十四五”，中央及地方政府一直以發(fā)展“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”和建設(shè)“數(shù)字中國(guó)”為重要目標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模已達(dá)47.6萬(wàn)億元，占GDP比重為43.5%，2024年將達(dá)68.3萬(wàn)億元隨著數(shù)字化、智能化戰(zhàn)略的不斷引導(dǎo)，數(shù)字全生態(tài)發(fā)展提速，企業(yè)聯(lián)合全生態(tài)發(fā)展成為必然趨勢(shì)。
一方面，“十四五”之后國(guó)家開(kāi)始重點(diǎn)關(guān)注信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化程度，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)是發(fā)展國(guó)產(chǎn)信息產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)“自主可控、安全可靠”的發(fā)展目標(biāo)，同時(shí)也是國(guó)家經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵我國(guó)軟件企業(yè)的自主研發(fā)能力將繼續(xù)提升，在核心關(guān)鍵技術(shù)方面逐步縮短與國(guó)外知名企業(yè)的差距；另一方面，覆蓋基礎(chǔ)軟件的數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件以及IT硬件和平臺(tái)等的國(guó)內(nèi)IT產(chǎn)業(yè)新生態(tài)逐漸完善，驅(qū)動(dòng)全產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的快速發(fā)展。
2023年，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》，其中明確提出建設(shè)數(shù)字中國(guó)是數(shù)字時(shí)代推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的有力支撐圍繞整體布局，《規(guī)劃》明確提出“2522”框架，即數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源體系“兩個(gè)基礎(chǔ)”，讓數(shù)字技術(shù)與經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明“五大領(lǐng)域”深度融合，強(qiáng)化數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系和數(shù)字安全屏障“兩大能力”,優(yōu)化數(shù)字技術(shù)在國(guó)內(nèi)、國(guó)際的“兩大環(huán)境”。
《規(guī)劃》還提出了要加快數(shù)字中國(guó)建設(shè)，到2025年要實(shí)現(xiàn)基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進(jìn)格局，推動(dòng)數(shù)字化理念深入人心，營(yíng)造全社會(huì)共同關(guān)注、積極參與數(shù)字中國(guó)建設(shè)的良好氛圍新致軟件作為行業(yè)領(lǐng)先的軟件和信息技術(shù)服務(wù)公司，將持續(xù)推動(dòng)和加強(qiáng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、5G、信息安全等新一代信息技術(shù)在各行業(yè)的深度應(yīng)用,推動(dòng)公司業(yè)務(wù)向更廣闊領(lǐng)域加速發(fā)展，不斷探索新業(yè)務(wù)和新模式，強(qiáng)化自身品牌優(yōu)勢(shì)。
(2)行業(yè)主要技術(shù)門檻整體上看，軟件和信息技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，客戶的信息化需求也在不斷提高，擁有雄厚研發(fā)實(shí)力和良好服務(wù)質(zhì)量的軟件和信息技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商將在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，取得顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)不僅具有高科技、知識(shí)密集、技術(shù)先導(dǎo)等軟件行業(yè)的一般特點(diǎn)，還具有與下游應(yīng)用環(huán)境緊密相關(guān)的特征，其產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)是一個(gè)信息技術(shù)與行業(yè)應(yīng)用相融合的過(guò)程，涉及多個(gè)學(xué)科和技術(shù)，需要長(zhǎng)期持續(xù)的研究，同時(shí)，該行業(yè)不僅需要提供滿足客戶業(yè)務(wù)需求的軟件產(chǎn)品，還需要完善及時(shí)、有效、優(yōu)質(zhì)的后續(xù)技術(shù)支持和服務(wù)。
優(yōu)質(zhì)的技術(shù)與服務(wù)是進(jìn)入本行業(yè)的主要門檻近年來(lái)，伴隨企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需要，企業(yè)對(duì)IT服務(wù)的需求由單一技術(shù)層面拓展到業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理層面，具有端到端的、具有行業(yè)屬性的一體化解決方案盛行，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品與定制化服務(wù)相結(jié)合的服務(wù)模式成為重要趨勢(shì)。
軟件服務(wù)企業(yè)對(duì)下游客戶的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力以及行業(yè)知識(shí)積累成為關(guān)鍵壁壘同時(shí)，軟件服務(wù)業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，為下游提供技術(shù)解決方案涉及多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，是多學(xué)科相互滲透、相互交叉形成的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，對(duì)企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力有較高要求。
且軟件行業(yè)技術(shù)發(fā)展日新月異，隨著5G、AI、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)滲透的加速，行業(yè)壁壘進(jìn)一步升高，對(duì)軟件服務(wù)商的整體技術(shù)方案解決能力以及快速響應(yīng)能力提出了更高的要求此外，大型IT解決方案的開(kāi)發(fā)需要建立在核心平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)之上，且對(duì)解決方案的信息化處理要求較高，小型廠商很難具備開(kāi)發(fā)綜合解決方案的能力，因此具有較高的準(zhǔn)入門檻。
因此，具有較強(qiáng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力、相對(duì)成熟的產(chǎn)品系列和較為完善的營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)，擁有較高的市場(chǎng)份額2. 公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況公司的技術(shù)服務(wù)方案在產(chǎn)品功能、技術(shù)性能方面享有良好的品牌知名度。
公司長(zhǎng)期服務(wù)中國(guó)太保、中國(guó)人壽、新華保險(xiǎn)、中國(guó)人保等保險(xiǎn)行業(yè)巨頭，與其建立了良好的合作關(guān)系，為其不斷開(kāi)發(fā)建設(shè)信息系統(tǒng)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司在保險(xiǎn)行業(yè)IT解決方案領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，形成了完善的信息技術(shù)服務(wù)體系，因此在保險(xiǎn)行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)的行業(yè)具有較高地位。
公司的銀行業(yè)IT解決方案應(yīng)用于40余家股份制銀行其中，公司對(duì)大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和郵政儲(chǔ)蓄銀行的客戶覆蓋率較高，逐步復(fù)制并推廣大型銀行客戶的成功經(jīng)驗(yàn)至中小型銀行企業(yè)，逐步提高公司在銀行行業(yè)的客戶覆蓋率。
根據(jù)工信部賽迪研究院報(bào)告顯示，公司連續(xù)多年在中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)、銀行業(yè)IT解決方案供應(yīng)商中名列前茅3. 報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)(1)2022年信創(chuàng)迎來(lái)大風(fēng)口2019年我國(guó)提出發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，隨后出臺(tái)了一系列支持政策，2020年作為信創(chuàng)發(fā)展元年，國(guó)家一連頒布五項(xiàng)政策對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出相關(guān)規(guī)定。
2022年開(kāi)始政策重點(diǎn)提及“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”、“數(shù)字政府”和國(guó)家信息化等政策推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字中國(guó)的發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信息安全發(fā)展的基礎(chǔ)，也是“新基建”的重要內(nèi)容，其核心在于通過(guò)行業(yè)應(yīng)用拉動(dòng)構(gòu)建國(guó)產(chǎn)化信息技術(shù)軟硬件底層架構(gòu)體系和全周期生態(tài)體系，解決核心技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)“卡脖子”問(wèn)題。
作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國(guó)家不斷出臺(tái)相關(guān)政策對(duì)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行支持，政策扶持對(duì)于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)的意義重大，我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力在不斷的突破，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)我國(guó)信創(chuàng)正在經(jīng)歷從“規(guī)劃提出”、“實(shí)施落地”邁入“快速發(fā)展”的關(guān)鍵時(shí)期。
尤其是2022年，信創(chuàng)產(chǎn)品的規(guī)模應(yīng)用已初步具備基礎(chǔ)，融合跨界成為信創(chuàng)企業(yè)的重要發(fā)展模式(2) ChatGPT的橫空出世互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的內(nèi)容生產(chǎn)模式經(jīng)歷了PGC(專家生產(chǎn)內(nèi)容)、UGC(用戶生產(chǎn)內(nèi)容)，現(xiàn)在到了AIGC(AI生產(chǎn)內(nèi)容)。
以ChatGPT為代表的AIGC行業(yè)的商業(yè)潛力是巨大的，上線5天，全球用戶數(shù)破百萬(wàn)；推出2個(gè)月，月活突破一個(gè)億ChatGPT成為史上增長(zhǎng)最快的消費(fèi)者應(yīng)用從市場(chǎng)概況看，ChatGPT已能覆蓋較多能力域，被視為AI平民化的里程碑，將帶動(dòng)新一輪AI發(fā)展浪潮；從技術(shù)路徑層面看，ChatGPT核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)在于，其提升了理解人類思維的準(zhǔn)確性，ChatGPT通過(guò)基于人類反饋系統(tǒng)，助力跨模態(tài)AI生成應(yīng)用；從行業(yè)進(jìn)程看，AIGC多模態(tài)交互功能持續(xù)演化，奠定了多場(chǎng)景商用基礎(chǔ)，而ChatGPT已成為AIGC功能矩陣中的重要板塊，對(duì)于AIGC的應(yīng)用具有重要意義；從商業(yè)化發(fā)展看，ChatGPT能實(shí)現(xiàn)多領(lǐng)域多功能應(yīng)用，且相關(guān)應(yīng)用正密集落地，其商業(yè)前景可期。
以ChatGPT為代表的大模型快速迭代，并進(jìn)入了多模態(tài)時(shí)代，大模型算法基于海量的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，生產(chǎn)出內(nèi)容，并輔助人類進(jìn)行決策數(shù)據(jù)對(duì)于AI，相當(dāng)于電力對(duì)于機(jī)器，各行業(yè)通過(guò)AI進(jìn)行重塑和變革，需要結(jié)合自身的大數(shù)據(jù)，因此是否掌握數(shù)據(jù)以及如何處理數(shù)據(jù)，是能否利用AI產(chǎn)生變革的基礎(chǔ)。
如何輔助不同行業(yè)的企業(yè)、從業(yè)人員更加高效快速的獲得AI+的能力，是新致軟件圍繞人工智能和大數(shù)據(jù)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的核心3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元 幣種：人民幣3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明√適用 □不適用公司2022年第四季度收入占比35.82%，收入分布具有季節(jié)性特征，主要與公司客戶的采購(gòu)流程有關(guān)公司的主要客戶集中在保險(xiǎn)、銀行、電信等國(guó)有企業(yè)，受中國(guó)農(nóng)歷春節(jié)假期及國(guó)企內(nèi)部流程的影響，該類客戶通常會(huì)在一季度制定全年的信息化采購(gòu)計(jì)劃及技術(shù)服務(wù)要求，在隨后的季度進(jìn)行項(xiàng)目的商務(wù)談判、合同流轉(zhuǎn)及項(xiàng)目執(zhí)行等工作。
年底則集中開(kāi)展對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)驗(yàn)收等工作，公司收到驗(yàn)收單和結(jié)算單后確認(rèn)收入，使得公司第四季度收入較高4 股東情況4.1 普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況
單位: 股存托憑證持有人情況□適用 √不適用截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表□適用 √不適用4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖√適用 □不適用4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況□適用 √不適用5 公司債券情況□適用 √不適用第三節(jié) 重要事項(xiàng)1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。
報(bào)告期內(nèi)的公司主要經(jīng)營(yíng)情況詳見(jiàn)本報(bào)告“第三節(jié) 一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”的相關(guān)內(nèi)容2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因□適用 √不適用本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況上海新致軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月25日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）本次會(huì)議的通知于2023年4月15日送達(dá)全體董事。
會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際到會(huì)董事7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭瑋先生主持會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《上海新致軟件股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況本次會(huì)議由董事長(zhǎng)郭瑋先生主持，經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》與會(huì)董事審議了總經(jīng)理章曉峰先生所作的《公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，2022年雖受不可抗力影響，總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)班子帶領(lǐng)公司員工克服困難積極展開(kāi)工作，使公司穩(wěn)步發(fā)展。
董事會(huì)認(rèn)為該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了2022年度公司經(jīng)營(yíng)狀況，董事會(huì)同意通過(guò)其工作報(bào)告表決結(jié)果：同意票數(shù)7票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2022年度，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等公司制度的規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé)，按照公司確定的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)，勤勉盡責(zé)地開(kāi)展了各項(xiàng)工作，決策公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重大事項(xiàng)，不斷規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，確保了董事會(huì)科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作。
董事會(huì)同意通過(guò)該工作報(bào)告表決結(jié)果：同意票數(shù)7票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票本議案尚需提交股東大會(huì)審議（三）審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年度履職報(bào)告的議案》公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《上海新致軟件股份有限公司章程》《上海新致軟件股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施規(guī)則》的規(guī)定，充分利用專業(yè)知識(shí)，秉持審慎、客觀、獨(dú)立的原則，勤勉盡責(zé)，充分發(fā)揮公司審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能，切實(shí)履行好職權(quán)范圍內(nèi)的責(zé)任。
董事會(huì)同意通過(guò)該報(bào)告表決結(jié)果：同意票數(shù)7票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年度履職報(bào)告》（四）審議通過(guò)了《關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案》。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為公司按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)一一年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定編制的2022年年度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)，客觀地反映了公司2022年度的財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
年度報(bào)告編制過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；董事會(huì)全體成員保證公司2022年年度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
表決結(jié)果：同意票數(shù)7票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海新致軟件股份有限公司2022年年度報(bào)告》及《上海新致軟件股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議（五）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》經(jīng)審議，公司董事會(huì)同意通過(guò)公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求編制的《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
表決結(jié)果：同意票數(shù)7票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票本議案尚需提交股東大會(huì)審議（六）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司在總結(jié)2022年經(jīng)營(yíng)情況和分析2023年經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司2023年度發(fā)展戰(zhàn)略和計(jì)劃，在充分考慮現(xiàn)實(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)、經(jīng)營(yíng)能力、未來(lái)的發(fā)展計(jì)劃及各項(xiàng)基本假設(shè)的前提下，審慎編制2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。
表決結(jié)果：同意票數(shù)7票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票本議案尚需提交股東大會(huì)審議（七）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》經(jīng)審議，董事會(huì)擬定公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本或其他形式的分配。
獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)表決結(jié)果：同意票數(shù)7票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海新致軟件股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2023-022）。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議（八）審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和《上海新致軟件股份有限公司募集資金管理制度》等規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制的《上海新致軟件股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。
獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)表決結(jié)果：同意票數(shù)7票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海新致軟件股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-023）。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司基于內(nèi)部控制情況編制的《上海新致軟件股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，并由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《上海新致軟件股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海新致軟件股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》和立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《上海新致軟件股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2023]第ZA12375號(hào)）。
（十）審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事2023年度薪酬方案的議案》經(jīng)審議，董事會(huì)同意對(duì)公司獨(dú)立董事2023年的津貼以及公司非獨(dú)立董事根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體管理職務(wù)，按照公司相關(guān)薪酬與績(jī)效考核管理制度領(lǐng)取薪酬，不再另行領(lǐng)取津貼。
獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)表決結(jié)果：同意票數(shù)7票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票本議案尚需提交股東大會(huì)審議（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2023年度薪酬方案的議案》經(jīng)審議，董事會(huì)同意了公司高級(jí)管理人員2023年度薪酬方案。
獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)表決結(jié)果：同意票數(shù)7票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)2023年度綜合授信額度的議案》經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司及子公司（含全資子公司和控股子公司）2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣15億元的綜合授信額度。
以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在金融機(jī)構(gòu)最終批復(fù)的授信額度內(nèi)，以金融機(jī)構(gòu)與公司和子公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，授信期限按各銀行規(guī)定執(zhí)行表決結(jié)果：同意票數(shù)7票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。
（十三）審議《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》?經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要對(duì)2023年的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)表決結(jié)果：同意票數(shù)7票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海新致軟件股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-024）（十四）審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉的議案》
經(jīng)審議，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，公司董事會(huì)同意變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》，《公司章程》的變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)表決結(jié)果：同意票數(shù)7票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2023-025）本議案尚需提交股東大會(huì)審議（十五）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
經(jīng)審議，董事會(huì)同意繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案出具了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見(jiàn)表決結(jié)果：同意票數(shù)7票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海新致軟件股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》（公告編號(hào)：2023-026）。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議（十六）審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》經(jīng)審議，鑒于公司第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意提名郭瑋先生、章曉峰先生、金銘康先生及耿琦先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。
獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)表決結(jié)果：同意票數(shù)7票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海新致軟件股份有限公司關(guān)于董事會(huì)監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-027）。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議（十七）審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》經(jīng)審議，鑒于公司第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意提名朱煒中先生、王鋼先生生及劉鴻亮先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)表決結(jié)果：同意票數(shù)7票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海新致軟件股份有限公司關(guān)于董事會(huì)監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-027）。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議（十八）審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》經(jīng)審議，董事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更，本次變更對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量不產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意票數(shù)7票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海新致軟件股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2023-028）。
（十九）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)上海新致軟件股份有限公司2022年度股東大會(huì)的議案》根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)，具體召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)及內(nèi)容將另行通知表決結(jié)果：同意票數(shù)7票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。
特此公告上海新致軟件股份有限公司董事會(huì)2023年4月26日證券代碼：688590 證券簡(jiǎn)稱：新致軟件 公告編號(hào)：2023-022轉(zhuǎn)債代碼：118021 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：新致轉(zhuǎn)債上海新致軟件股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告。
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任重要內(nèi)容提示：● 上海新致軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本和其他形式的分配。
● 本次利潤(rùn)分配方案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年度公司歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣-51,939,208.16元；截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤(rùn)為187,644,157.34元。
鑒于公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)，經(jīng)綜合考慮行業(yè)現(xiàn)狀、公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)情況等因素，為保障公司相關(guān)投入及持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，穩(wěn)步推動(dòng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬定公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本或其他形式的分配。
二、公司履行的決策程序（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況2023年4月25日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并同意將該方案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事會(huì)擬定的2022年不進(jìn)行利潤(rùn)分配的預(yù)案是基于公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和資金需求考慮，根據(jù)公司實(shí)際情況所做出的決定，為了滿足經(jīng)營(yíng)需要和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，保障公司戰(zhàn)略發(fā)展的順利實(shí)施，兼顧公司及全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情況。
符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)公司2023年4月25日召開(kāi)的第三屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案?符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求及公司可持續(xù)發(fā)展等因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示（一）本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展（二）本次利潤(rùn)分配及預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告上海新致軟件股份有限公司董事會(huì)2023年4月26日證券代碼：688590 證券簡(jiǎn)稱：新致軟件 公告編號(hào)：2023-024轉(zhuǎn)債代碼：118021 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：新致轉(zhuǎn)債上海新致軟件股份有限公司關(guān)于2023年度。
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任重要內(nèi)容提示：● 是否需要提交股東大會(huì)審議：否● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次關(guān)聯(lián)交易屬公司日常關(guān)聯(lián)交易，是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，遵循平等自愿原則，交易風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情況，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序上海新致軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月25日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，出席會(huì)議的董事、監(jiān)事對(duì)上述議案進(jìn)行了表決，全體董事、監(jiān)事一致表決通過(guò)。
本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議公司全體獨(dú)立董事已就該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并在董事會(huì)上發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司2023年年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系公司按照公平、公正、公開(kāi)原則開(kāi)展，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不會(huì)損害公司和全體股東的利益。
雙方的交易行為均通過(guò)合同的方式予以約定關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生不利影響，公司的主要業(yè)務(wù)也不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，相關(guān)議案的審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
綜上，獨(dú)立董事同意上述議案公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，一致認(rèn)為2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)均系基于公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開(kāi)展，本次日常關(guān)聯(lián)交易符合公開(kāi)、公平、公正的原則，定價(jià)公允。
該等關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，也不會(huì)損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益公司監(jiān)事會(huì)已就該議案形成了決議意見(jiàn)：本次預(yù)計(jì)的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易均為2023年公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正的市場(chǎng)原則，定價(jià)公允、合理，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。
本次預(yù)計(jì)對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響，對(duì)公司獨(dú)立性亦不會(huì)造成影響（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別單位：人民幣元注1：上述金額為不含稅金額，占同類業(yè)務(wù)比例的分母為2022年度經(jīng)審計(jì)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/成本發(fā)生額。
注2：與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易，在總關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度內(nèi)可做適當(dāng)調(diào)劑如2023年度與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額超出上述預(yù)計(jì)金額，公司將按相關(guān)監(jiān)管規(guī)定履行披露或?qū)徸h程序注3：2022年，上海新致軟件股份有限公司與上海沐高網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽訂《產(chǎn)品銷售合同》，向上海沐高網(wǎng)絡(luò)科技有限公司采購(gòu)硬件產(chǎn)品，合同約定付款金額27,721,605.00元，2022年度采購(gòu)發(fā)生額為27,721,605.00元，上述業(yè)務(wù)按凈額法確認(rèn)，當(dāng)期營(yíng)業(yè)成本為0元。
（三）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況單位：人民幣元二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況1、鈦馬信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司1）公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）2）法定代表人：葉志華3）注冊(cè)資本：10,314.14萬(wàn)人民幣
4）成立日期：2010年8月25日5）注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西一路99號(hào)11號(hào)樓6）經(jīng)營(yíng)范圍：第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)，計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)，經(jīng)濟(jì)信息咨詢（除經(jīng)紀(jì)），計(jì)算機(jī)服務(wù)（除互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所），設(shè)計(jì)、制作各類廣告，計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備（除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品）、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、汽車配件的銷售，電信業(yè)務(wù)。
【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】7）主要股東：上海鈦越信息科技有限公司持股22.63%；葉志華持股13.88%；浙江亞太機(jī)電股份有限公司持股10.27%8）實(shí)際控制人：葉志華9）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司原董事魏鋒擔(dān)任其董事。
2.上海沐高網(wǎng)絡(luò)科技有限公司1）公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）2）法定代表人：王有章3）注冊(cè)資本：2,666.6667萬(wàn)人民幣4）成立日期：2005年1月8日5）注冊(cè)地址：上海市長(zhǎng)寧區(qū)通斜路268號(hào)A702室（實(shí)際樓層602室）
6）經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；辦公設(shè)備租賃服務(wù)；辦公設(shè)備銷售；辦公用品銷售；儀器儀表銷售；五金產(chǎn)品零售。
（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）7）主要股東：王有章持股63.75%；貴州新致普惠信息技術(shù)有限公司持股20%；邱志華持股7.5%；上海新致致遠(yuǎn)智能技術(shù)有限公司5%；蔣赟持股3.75%。
8）實(shí)際控制人：王有章9）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：子公司貴州新致普惠信息技術(shù)有限公司持股20%,子公司上海新致致遠(yuǎn)智能技術(shù)有限公司5%，合計(jì)持股25%，為上市公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)（二）履約能力分析上述關(guān)聯(lián)法人依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，前期合同往來(lái)執(zhí)行情況良好，具備良好的履約能力。
公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容公司2023年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)人提供信息技術(shù)服務(wù)、向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備。
相關(guān)交易價(jià)格遵循公允定價(jià)原則，并結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格情況協(xié)商確定（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況對(duì)于上述日常關(guān)聯(lián)交易，公司將在上述預(yù)計(jì)的范圍內(nèi)，按照實(shí)際需要與關(guān)聯(lián)方簽訂具體的交易協(xié)議四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響。
（一）關(guān)聯(lián)交易的必要性上述預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常所需，屬于正常性業(yè)務(wù)，符合公司和全體股東的利益，具有一定的必要性（二）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的公允性上述預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易公司主要按照市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)；如無(wú)市場(chǎng)價(jià)，按成本加成定價(jià)；如無(wú)市場(chǎng)價(jià)，也不適合采用成本加成定價(jià)的，則經(jīng)雙方協(xié)商定價(jià)，定價(jià)遵循公開(kāi)、公平、公正的定價(jià)原則。
上述預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易屬于公司與關(guān)聯(lián)方的日常經(jīng)營(yíng)行為，不存在損害公司和其他股東利益的情形（三）關(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性公司與上述關(guān)聯(lián)方保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，上述交易的發(fā)生不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力及獨(dú)立性等產(chǎn)生不利影響，公司亦不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：新致軟件2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定公司上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)均為公司開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，未損害上市公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生重大不利影響，公司亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)新致軟件2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)異議特此公告上海新致軟件股份有限公司董事會(huì)2023年4月26日證券代碼：688590 證券簡(jiǎn)稱：新致軟件 公告編號(hào)：2023-025轉(zhuǎn)債代碼：118021 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：新致轉(zhuǎn)債。
上海新致軟件股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂《公司章程》的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任上海新致軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月25日召開(kāi)了公司第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉的議案》。
公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一期歸屬已完成，共歸屬股票209.48萬(wàn)股，并于2022年12月22日上市流通結(jié)合公司實(shí)際情況、《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司此次對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：。
除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款不變本次《公司章程》條款的修訂以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)、登記為準(zhǔn)本次修訂《公司章程》尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議，董事會(huì)向股東大會(huì)申請(qǐng)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)委派人員辦理工商變更等相關(guān)后續(xù)事宜。
修訂后的《公司章程》全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露特此公告上海新致軟件股份有限公司董事會(huì)2023年4月26日證券代碼：688590 證券簡(jiǎn)稱：新致軟件 公告編號(hào)：2023-021。
轉(zhuǎn)債代碼：118021 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：新致轉(zhuǎn)債上海新致軟件股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況上海新致軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月25日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）本次會(huì)議的通知于2023年4月15日送達(dá)全體監(jiān)事。
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席倪風(fēng)華先生主持會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《上海新致軟件股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席倪風(fēng)華先生主持，經(jīng)全體監(jiān)事表決，形成決議如下：（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)按照《公司法》《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，促進(jìn)公司規(guī)范化運(yùn)作，較好地保障了公司股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益。
監(jiān)事會(huì)同意通過(guò)該工作報(bào)告表決結(jié)果：同意票數(shù)3票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票本議案尚需提交股東大會(huì)審議（二）審議通過(guò)了《關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案》經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2022年年度報(bào)告的編制和審議程序符合按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)一一年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、行政法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定，能夠客觀公允地反映本報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
在年度報(bào)告編制的過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為所包含的信息能從各方面真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)表決結(jié)果：同意票數(shù)3票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海新致軟件股份有限公司2022年年度報(bào)告》及《上海新致軟件股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》本議案尚需提交股東大會(huì)審議（三）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求編制的《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》表決結(jié)果：同意票數(shù)3票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票本議案尚需提交股東大會(huì)審議（四）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案?符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求及公司可持續(xù)發(fā)展等因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
表決結(jié)果：同意票數(shù)3票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海新致軟件股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2023-022）。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議（五）審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意公司根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和《上海新致軟件股份有限公司募集資金管理制度》等現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制的《上海新致軟件股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意票數(shù)3票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海新致軟件股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-023）。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意公司基于內(nèi)部控制情況，編制的《上海新致軟件股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》表決結(jié)果：同意票數(shù)3票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海新致軟件股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》和立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《上海新致軟件股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2023]第ZA12375號(hào)）。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案》經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意公司監(jiān)事根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體管理職務(wù)，按照公司相關(guān)薪酬與績(jī)效考核管理制度領(lǐng)取薪酬，不再另行領(lǐng)取津貼表決結(jié)果：同意票數(shù)3票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議（八）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次預(yù)計(jì)的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易均為2023年公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正的市場(chǎng)原則，定價(jià)公允、合理，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。
本次預(yù)計(jì)對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響，對(duì)公司獨(dú)立性亦不會(huì)造成影響表決結(jié)果：同意票數(shù)3票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海新致軟件股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-024）。
（九）審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，為確保監(jiān)事會(huì)工作順利開(kāi)展，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名鄧益輝女士、江莉女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海新致軟件股份有限公司關(guān)于董事會(huì)監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-027）本議案尚需提交股東大會(huì)審議（十）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)表決結(jié)果：同意票數(shù)3票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海新致軟件股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》（公告編號(hào)：2023-026）。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件進(jìn)行的合理變更，符合目前會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
表決結(jié)果：同意票數(shù)3票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海新致軟件股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2023-028）。
特此公告上海新致軟件股份有限公司監(jiān)事會(huì)2023年4月26日證券代碼：688590 證券簡(jiǎn)稱：新致軟件 公告編號(hào)：2023-023轉(zhuǎn)債代碼：118021 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：新致轉(zhuǎn)債上海新致軟件股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況。
專項(xiàng)報(bào)告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任一、募集資金基本情況（一）實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間1、首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意上海新致軟件股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2566號(hào)），上海新致軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票45,505,600.00股，發(fā)行價(jià)格為10.73元/股，募集資金總額為人民幣488,275,088.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣411,149,362.92元，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2020年12月1日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZA15991號(hào)）。
截至2022年12月31日止，本公司累計(jì)使用首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投入募投項(xiàng)目392,705,083.15元，公司已將募集資金專項(xiàng)賬戶中的余額合計(jì)人民幣22,216,540.91元（含利息及理財(cái)產(chǎn)品收益）全部轉(zhuǎn)入公司普通賬戶，并辦理完成3個(gè)募集資金專戶的注銷手續(xù)，相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶將不再使用。
2、公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意上海新致軟件股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1632號(hào)），公司獲準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。
公司本次發(fā)行面值總額484,810,000.00元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張可轉(zhuǎn)債面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，期限6年截至2022年10月27日止，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金共計(jì)人民幣484,810,000.00元。
上述募集資金在扣除保薦及承銷費(fèi)用（不含增值稅）人民幣8,250,758.00元后，本次可轉(zhuǎn)換公司債券主承銷商長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司已于2022年10月10日將人民幣476,559,242.00元匯入貴公司募集資金專項(xiàng)賬戶中。
本次發(fā)行的募集資金扣除保薦及承銷費(fèi)用（不含增值稅）8,250,758.00元，另扣除其他上市費(fèi)用人民幣2,027,396.69元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為474,531,845.31元上述資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證，并由其出具信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZA15962號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
截至2022年12月31日，本公司累計(jì)使用公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投入募集項(xiàng)目5,000,000.00元，募集資金專戶余額為219,682,267.61元（二）2022年度募集資金的使用和結(jié)余情況。
（下轉(zhuǎn)B178版） 本版導(dǎo)讀返回搜狐，查看更多上海新致軟件股份有限公司2022年度報(bào)告摘要 2023-04-26 責(zé)任編輯：