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原標(biāo)題：上海徐家匯商城股份有限公司2023第一季度報(bào)告
證券代碼：002561 證券簡(jiǎn)稱：徐家匯 公告編號(hào)：2023-0212023第一季度報(bào)告上海徐家匯商城股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)審計(jì)□是 √否一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)□是 √否（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額√適用 □不適用單位：元其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況
□適用 √不適用公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明□適用 √不適用。
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因√適用 □不適用（1）合并資產(chǎn)負(fù)債表。
單位：元（2）合并利潤(rùn)表單位：元（3）合并現(xiàn)金流量表單位：元二、股東信息（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表單位：股（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用三、其他重要事項(xiàng)□適用 √不適用四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表1、合并資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：上海徐家匯商城股份有限公司單位：元法定代表人：華欣 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：龐維聆 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：袁思賢
2、合并利潤(rùn)表單位：元法定代表人：華欣 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：龐維聆 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：袁思賢3、合并現(xiàn)金流量表單位：元法定代表人：華欣 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：龐維聆 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：袁思賢（二） 審計(jì)報(bào)告第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是√否公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)董事長(zhǎng)：華 欣二〇二三年四月二十七日證券代碼：002561 證券簡(jiǎn)稱：徐家匯 公告編號(hào)：2023-019上海徐家匯商城股份有限公司本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海徐家匯商城股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2023年4月25日下午在上海天平賓館（天平路185號(hào)）以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開公司2022年度股東大會(huì)于2023年4月25日召開并選舉產(chǎn)生公司第八屆董事會(huì)九位董事和第八屆監(jiān)事會(huì)兩位股東代表監(jiān)事。
經(jīng)第八屆董事會(huì)全體董事提議，臨時(shí)于當(dāng)日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議本次會(huì)議由董事華欣先生主持本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事9名，實(shí)際到會(huì)董事9名公司監(jiān)事、非董事高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表列席會(huì)議會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以舉手表決方式通過如下決議：一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》董事會(huì)選舉華欣先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年（相關(guān)簡(jiǎn)歷附后）。
二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》董事會(huì)選舉費(fèi)偉民先生、王斌先生為公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年（相關(guān)簡(jiǎn)歷附后）三、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》。
第八屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)第八屆專門委員會(huì)成員如下：以上各委員會(huì)委員任期與本屆董事會(huì)一致，任期三年董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)各由不少于三名董事組成，其中獨(dú)立董事占半數(shù)以上并擔(dān)任主任委員，審計(jì)委員會(huì)主任委員為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定。
四、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，董事長(zhǎng)華欣先生提名，董事會(huì)聘任王斌先生為公司總經(jīng)理，任期三年（相關(guān)簡(jiǎn)歷附后）五、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，董事會(huì)聘任張建芳先生、孫浩然先生為公司副總經(jīng)理，龐維聆女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年（相關(guān)簡(jiǎn)歷附后）六、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》董事長(zhǎng)華欣先生提名，董事會(huì)聘任龐維聆女士為公司董事會(huì)秘書，任期三年（相關(guān)簡(jiǎn)歷附后）。
七、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》董事會(huì)聘任陳慧媛女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年（相關(guān)簡(jiǎn)歷附后）八、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》。
董事會(huì)聘任張韶瑛女士為公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人，任期三年（相關(guān)簡(jiǎn)歷附后）九、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司2023年第一季度報(bào)告的議案》公司2023年第一季度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況。
公司《2023年第一季度報(bào)告》刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公司獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書事項(xiàng)發(fā)表了相關(guān)獨(dú)立意見，詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司聯(lián)系人及聯(lián)系方式：特此公告上海徐家匯商城股份有限公司董事會(huì)二〇二三年四月二十七日附件一、董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷華欣先生，1968年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷曾任徐匯區(qū)財(cái)政局科長(zhǎng)、徐匯區(qū)華涇鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)、徐匯區(qū)招商中心主任、徐匯區(qū)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任、徐匯區(qū)商務(wù)委員會(huì)主任、徐匯區(qū)二級(jí)巡視員。
現(xiàn)任上海徐家匯商城（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)、本公司董事長(zhǎng)華欣先生擔(dān)任公司控股股東、實(shí)際控制人上海徐家匯商城(集團(tuán))有限公司董事長(zhǎng)，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
華欣先生未持有本公司股份，未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰和證券交易所懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的情形。
二、副董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷費(fèi)偉民先生，1967年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師現(xiàn)任上海百聯(lián)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司副總經(jīng)理，上海市華聯(lián)典當(dāng)行有限公司董事長(zhǎng)，上海商投實(shí)業(yè)投資控股有限公司董事長(zhǎng)，上海百聯(lián)商業(yè)連鎖有限公司董事長(zhǎng)，上海上美置業(yè)有限公司董事，上海美麗華物業(yè)管理有限公司董事，《中國(guó)廣告》雜志社有限公司董事，上海百紅商業(yè)貿(mào)易有限公司董事，本公司董事。
費(fèi)偉民先生擔(dān)任公司股東上海商投實(shí)業(yè)投資控股有限公司董事長(zhǎng)，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系費(fèi)偉民先生未持有本公司股份，未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰和證券交易所懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的情形。
王斌先生，1973年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師曾任本公司副總經(jīng)理，上海徐家匯商城股份有限公司六百分公司副總經(jīng)理，上海匯金百貨有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，上海自貿(mào)區(qū)徐家匯商城實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事。
現(xiàn)任上海匯聯(lián)商廈有限公司董事長(zhǎng)，上海匯聯(lián)六百食品有限公司執(zhí)行董事，上海賣科電子商務(wù)有限公司董事長(zhǎng)，本公司黨委書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理王斌先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
王斌先生持有本公司股份1,764,578股，未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰和證券交易所懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的情形。
三、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷張建芳先生，1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師曾任上海徐家匯商城股份有限公司六百分公司副總經(jīng)理，上海匯金百貨有限公司總經(jīng)理現(xiàn)任上海匯金百貨有限公司黨支部書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，本公司董事、副總經(jīng)理。
張建芳先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系張建芳先生未持有本公司股份，未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰和證券交易所懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的情形。
孫浩然先生，1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)師曾任上海徐家匯商城股份有限公司六百分公司副總經(jīng)理，上海匯金百貨有限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理現(xiàn)任上海徐家匯商城股份公司六百分公司黨支部書記、總經(jīng)理，本公司董事。
孫浩然先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系孫浩然先生未持有本公司股份，未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰和證券交易所懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的情形。
龐維聆女士，1980年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師曾任眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）高級(jí)經(jīng)理，本公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理現(xiàn)任上海匯金百貨有限公司董事，上海匯金物業(yè)管理有限公司監(jiān)事，上海匯聯(lián)商廈有限公司監(jiān)事，上海匯金百貨虹橋有限公司監(jiān)事，上海自貿(mào)區(qū)徐家匯商城實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事，上海賣科電子商務(wù)有限公司監(jiān)事，本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書。
2019年7月取得深圳證券交易所《董事會(huì)秘書資格證書》龐維聆女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系龐維聆女士未持有本公司股份，未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰和證券交易所懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的情形。
四、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷陳慧媛女士，1989年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師曾任本公司法務(wù)審計(jì)課課長(zhǎng)、總經(jīng)辦副主任，現(xiàn)任上海匯金百貨有限公司董事，本公司總經(jīng)辦主任、證券事務(wù)代表2016年12月取得深圳證券交易所《董事會(huì)秘書資格證書》。
陳慧媛女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系陳慧媛女士未持有本公司股份，未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰和證券交易所懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。
五、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷張韶瑛女士，1980年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師曾任上海徐家匯商城股份有限公司六百分公司會(huì)計(jì)課課長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司內(nèi)審部經(jīng)理、職工代表監(jiān)事張韶瑛女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
張韶瑛女士未持有本公司股份，未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰和證券交易所懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人證券代碼：002561 證券簡(jiǎn)稱：徐家匯 公告編號(hào)：2023-020上海徐家匯商城股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏上海徐家匯商城股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年4月25日下午在上海天平賓館（天平路185號(hào)）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
公司2022年度股東大會(huì)于2023年4月25日召開并選舉產(chǎn)生第八屆監(jiān)事會(huì)兩位股東代表監(jiān)事，與已選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，共同組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)經(jīng)第八屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事提議，臨時(shí)于當(dāng)日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。
本次會(huì)議由監(jiān)事丁逸先生主持本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3名公司董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表列席了會(huì)議會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議以舉手表決方式通過如下決議：。
一、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》監(jiān)事會(huì)選舉丁逸先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席，任期三年（相關(guān)簡(jiǎn)歷附后）二、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司2023年第一季度報(bào)告的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2023年度第一季度報(bào)告的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏特此公告上海徐家匯商城股份有限公司監(jiān)事會(huì)。
二〇二三年四月二十七日附件監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷丁逸先生，1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)政工師、經(jīng)濟(jì)師曾任上海匯金百貨有限公司總經(jīng)辦課長(zhǎng)，上海徐家匯商城股份有限公司六百分公司辦公室主任、總經(jīng)理助理、黨支部副書記、總經(jīng)理，本公司董事、副總經(jīng)理。
現(xiàn)任上海金碩置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，本公司黨委副書記、監(jiān)事丁逸先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系丁逸先生未持有本公司股份，未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰和證券交易所懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的情形。
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