臨汾網(wǎng)站建設(shè)500元（祖名豆制品招股說明書）祖名豆制品上市，
原標(biāo)題：祖名豆制品股份有限公司 關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
（上接B15版）3、安吉祖名信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人（二）揚(yáng)州祖名豆制食品有限公司（以下簡稱“揚(yáng)州祖名”）1、基本情況統(tǒng)一社會信用代碼：91321091764176284Y法定代表人：蔡祖明注冊資本：16,500萬元
成立日期：2004年08月04日住所：揚(yáng)州市興揚(yáng)路17號經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售豆制品（非發(fā)酵性豆制品）、植物蛋白飲品，預(yù)包裝食品兼散裝食品批發(fā)與零售，農(nóng)副產(chǎn)品收購，蔬菜銷售，普通貨運(yùn)、貨物專用運(yùn)輸（冷藏保鮮）。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司100%持股，為公司全資子公司2、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元3、揚(yáng)州祖名信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容本次新增擔(dān)保額度對應(yīng)的相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)與銀行、融資租賃公司等機(jī)構(gòu)確定擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款，簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議以及文件，具體事項(xiàng)以實(shí)際簽署的擔(dān)保合同/協(xié)議為準(zhǔn)。
擔(dān)保方式包括但不限于連帶責(zé)任保證擔(dān)保、抵（質(zhì)）押擔(dān)保等方式，擔(dān)保期限按實(shí)際簽署的協(xié)議履行，擔(dān)保額度可循環(huán)使用，任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不超過本次審議通過的擔(dān)保總額度擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生后，公司將按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、董事會意見上述2023年度的擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)系為更好地滿足公司全資子公司生產(chǎn)經(jīng)營、項(xiàng)目建設(shè)的融資需求，進(jìn)一步提高公司決策效率，有利于降低子公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，保障子公司穩(wěn)健經(jīng)營公司對各子公司的經(jīng)營決策具有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)，不會對公司及子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。
公司將通過加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制、監(jiān)控被擔(dān)保人的合同履行、及時(shí)跟蹤被擔(dān)保人的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，強(qiáng)化擔(dān)保管控，降低擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)五、獨(dú)立董事意見獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2023年度對子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)不超過人民幣50,000萬元，是在公司開展生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展需要的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，被擔(dān)保方均為公司全資子公司，其經(jīng)營情況、資信及償債能力良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
我們同意本項(xiàng)議案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量本次對外擔(dān)保額度經(jīng)股東大會審議通過后，公司及子公司的對外擔(dān)保額度總金額為60,500萬元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的58.41%，均為公司對合并報(bào)表內(nèi)子公司的擔(dān)保；截至本公告日，公司已簽署擔(dān)保協(xié)議且尚未履行完畢的擔(dān)保金額總額為10,500萬元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的10.14%。
公司對外擔(dān)保均不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失之情形七、備查文件1、第四屆董事會第十二次會議決議；2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見特此公告董事會
2023年4月28日證券代碼：003030 證券簡稱：祖名股份 公告編號：2023-023祖名豆制品股份有限公司本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
祖名豆制品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“祖名股份”）于2023年4月27日召開了第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述（一）本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》以及公司的會計(jì)政策相關(guān)規(guī)定，為客觀公允反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值和經(jīng)營成果，本著謹(jǐn)慎性原則，公司對截至2022年12月31日合并報(bào)表范圍內(nèi)應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、固定資產(chǎn)等各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，在清查的基礎(chǔ)上，對各類存貨的變現(xiàn)值、應(yīng)收款項(xiàng)回收可能性、固定資產(chǎn)的可變現(xiàn)性進(jìn)行了充分的分析和評估，對可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。
（二）本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)范圍和總金額經(jīng)過全面清查和資產(chǎn)減值測試后，2022 年度擬計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1,213.86萬元，明細(xì)如下表：單位：萬元本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)入的報(bào)告期間為2022年1月1日至2022年12月31日。
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表明確同意意見二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況說明（一）應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備報(bào)告期末，應(yīng)收賬款余額14,159.82萬元，其中單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提預(yù)期信用損失的應(yīng)收賬款599.15萬元，經(jīng)分析期末應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備599.15萬元，計(jì)提比例100.00%；按賬齡組合計(jì)提預(yù)期信用損失的應(yīng)收賬款13,560.68萬元，應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備703.60萬元，計(jì)提比例5.19%。
期末單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提預(yù)期信用損失的應(yīng)收賬款明細(xì)如下：單位：萬元單項(xiàng)計(jì)提預(yù)期信用損失說明：本公司與常熟每日優(yōu)鮮電子商務(wù)有限公司、上海聯(lián)家超市有限公司等客戶長期開展業(yè)務(wù)合作，前期合作情況一直良好，后因 經(jīng)營不善、資金鏈斷裂等原因影響回款，導(dǎo)致其對公司的所欠貨款逾期未能按時(shí)履約。
2022年度經(jīng)催收后仍未收到款項(xiàng)，預(yù)計(jì)回款周期將會較長，公司基于謹(jǐn)慎性考慮，本期新增計(jì)提壞賬準(zhǔn)備515.17萬元，累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備合計(jì)599.15萬元按賬齡組合計(jì)提預(yù)期信用損失的明細(xì)如下：單位：萬元報(bào)告期末，應(yīng)收賬款應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備合計(jì)1,302.74萬元，剔除期初已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備、本期轉(zhuǎn)回、本期核銷及合并范圍變化影響的壞賬準(zhǔn)備后，本期應(yīng)收賬款實(shí)際新增計(jì)提壞賬準(zhǔn)備557.23萬元。
（二）其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備報(bào)告期末，其他應(yīng)收款余額為7,970.26萬元，其中按賬齡組合計(jì)提預(yù)期信用損失的其他應(yīng)收款7,970.26萬元，應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備795.85萬元，計(jì)提比例9.99%期末其他應(yīng)收款應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備合計(jì)795.85萬元，減去期初已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備、本期轉(zhuǎn)回、本期核銷及合并范圍變化影響的壞賬準(zhǔn)備后，本期其他應(yīng)收款實(shí)際新增計(jì)提壞賬準(zhǔn)備394.78萬元。
按賬齡組合計(jì)提預(yù)期信用損失的明細(xì)如下：單位：萬元（三）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備報(bào)告期末，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備232.54萬元，本期新增計(jì)提143.90萬元，期初存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額214.43萬元，本期因存貨已銷售，予以轉(zhuǎn)銷125.79萬元。
（四）商譽(yù)減值準(zhǔn)備根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第8號-資產(chǎn)減值》及《會計(jì)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示第8號-商譽(yù)減值》的相關(guān)規(guī)定，公司每年年末對收購子公司形成的含商譽(yù)資產(chǎn)組進(jìn)行減值測試，2022年度公司商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備117.96萬元。
三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對公司的影響本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對合并利潤總額的影響合計(jì)為1,213.86萬元，占公司2022年度合并報(bào)表經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈利潤的31.63%，并將相應(yīng)減少公司歸屬于上市公司的股東權(quán)益。
本次計(jì)提資產(chǎn)減值后，能夠更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反應(yīng)公司截至2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值以及2022年度的經(jīng)營成果四、董事會審計(jì)委員會對計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說明公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)遵照了《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計(jì)政策的規(guī)定，符合謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分。
計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表能更加公允反映截至2022年12月31日公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值和2022年度的經(jīng)營成果，使公司的會計(jì)信息更加真實(shí)可靠，更具合理性，因此同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。
五、董事會意見本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，董事會認(rèn)為：公司依據(jù)實(shí)際情況計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，公允、準(zhǔn)確地反映了公司的資產(chǎn)狀況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
六、獨(dú)立董事意見獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，體現(xiàn)會計(jì)謹(jǐn)慎性原則，更加客觀公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，有助于向投資者提供真實(shí)、完整、可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和會計(jì)信息，且決策程序合法有效，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
因此，我們同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)七、監(jiān)事會意見監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，可以公允反映資產(chǎn)價(jià)值，可以使公司的會計(jì)信息更加真實(shí)可靠，相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形。
我們同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)八、備查文件1、第四屆董事會第十二次會議決議；2、第四屆監(jiān)事會第十次會議決議；3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見特此公告祖名豆制品股份有限公司董事會。
2023年4月28日證券代碼：003030 證券簡稱：祖名股份 公告編號：2023-024祖名豆制品股份有限公司會計(jì)政策變更公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
祖名豆制品股份有限公司（以下簡稱“公司”） 根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部（下稱“財(cái)政部”）發(fā)布的相關(guān)規(guī)定變更會計(jì)政策，對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不會產(chǎn)生重大影響現(xiàn)將具體情況公告如下：一、會計(jì)政策變更概述。
（一）會計(jì)政策變更原因1、財(cái)政部于2021年12月30日頒布了《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號〉的通知》（財(cái)會〔2021〕35號），就關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計(jì)處理、關(guān)于虧損合同的判斷進(jìn)行了明確。
《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》中“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計(jì)處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”內(nèi)容自2022年1月1日起施行2、財(cái)政部于2022年11月30日頒布了《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號〉的通知》（財(cái)會〔2022〕31號），就關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會計(jì)處理、關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會計(jì)處理、關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會計(jì)處理進(jìn)行了明確。
《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號》中“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會計(jì)處理”內(nèi)容自2023年1月1日起施行，可以提前執(zhí)行；“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會計(jì)處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會計(jì)處理”內(nèi)容自公布之日起施行。
（二）會計(jì)政策變更實(shí)施日期1、公司自2022年1月1日起執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計(jì)處理”和“關(guān)于虧損合同的判斷”規(guī)定。
2、公司自2023年1月1日起執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號》“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會計(jì)處理”規(guī)定3、公司自2022年11月30日起執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號》“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會計(jì)處理”和“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會計(jì)處理”規(guī)定。
（三）變更前采用的會計(jì)政策本次變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定（四）變更后采用的會計(jì)政策本次會計(jì)政策變更后，公司自實(shí)施日期開始執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號》。
其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行二、本次會計(jì)政策變更的主要內(nèi)容1、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》中“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計(jì)處理”
企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售（以下統(tǒng)稱試運(yùn)行銷售）的，應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第14號一一收入》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第1號一一存貨》等規(guī)定，對試運(yùn)行銷售相關(guān)的收入和成 本分別進(jìn)行會計(jì)處理，計(jì)入當(dāng)期損益，不應(yīng)將試運(yùn)行銷售相關(guān)收入抵銷相關(guān)成本 后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出。
試運(yùn)行產(chǎn)出的有關(guān)產(chǎn)品或副產(chǎn)品在對 外銷售前，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第1號一一存貨》規(guī)定的應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為存貨，符合其他相關(guān)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則中有關(guān)資產(chǎn)確認(rèn)條件的應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為相關(guān)資產(chǎn)2、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》中“關(guān)于虧損合同的判斷”
“履行合同義務(wù)不可避免會發(fā)生的成本”應(yīng)當(dāng)反映退出該合同的最低凈成本， 即履行該合同的成本與未能履行該合同而發(fā)生的補(bǔ)償或處罰兩者之間的較低者 企業(yè)履行該合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關(guān)的其他 成本的分?jǐn)偨痤~。
其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；與履行合同直接相關(guān)的其他成本的分?jǐn)偨痤~包括用于履行合同的固定資產(chǎn)的折舊費(fèi) 用分?jǐn)偨痤~等3、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號》中“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會計(jì)處理”
對于不是企業(yè)合并、交易發(fā)生時(shí)既不影響會計(jì)利潤也不影響應(yīng)納稅所得額 （或可抵扣虧損）、且初始確認(rèn)的資產(chǎn)和負(fù)債導(dǎo)致產(chǎn)生等額應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和 可抵扣暫時(shí)性差異的單項(xiàng)交易（包括承租人在租賃期開始日初始確認(rèn)租賃負(fù)債并 計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)的租賃交易，以及因固定資產(chǎn)等存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并 計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本的交易等，以下簡稱適用本解釋的單項(xiàng)交易），不適用《企業(yè) 會計(jì)準(zhǔn)則第18號一所得稅》第十一條（二）、第十三條關(guān)于豁免初始確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的規(guī)定。
企業(yè)對該交易因資產(chǎn)和負(fù)債的初始確認(rèn)所產(chǎn) 生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第18號 一一所得稅》等有關(guān)規(guī)定，在交易發(fā)生時(shí)分別確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅負(fù)債和遞延 所得稅資產(chǎn)4、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號》中“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會計(jì)處理”
對于企業(yè)按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號一一金融工具列報(bào)》等規(guī)定分類為權(quán)益工具的金融工具（如分類為權(quán)益工具的永續(xù)債等），相關(guān)股利支出按照稅收政策相關(guān)規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前扣除的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)應(yīng)付股利時(shí)，確認(rèn)與股利 相關(guān)的所得稅影響。
該股利的所得稅影響通常與過去產(chǎn)生可供分配利潤的交易或 事項(xiàng)更為直接相關(guān)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照與過去產(chǎn)生可供分配利潤的交易或事項(xiàng)時(shí)所采 用的會計(jì)處理相一致的方式，將股利的所得稅影響計(jì)入當(dāng)期損益或所有者權(quán)益項(xiàng) 目（含其他綜合收益項(xiàng)目）。
對于所分配的利潤來源于以前產(chǎn)生損益的交易或事 項(xiàng)，該股利的所得稅影響應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期損益；對于所分配的利潤來源于以前確認(rèn) 在所有者權(quán)益中的交易或事項(xiàng)，該股利的所得稅影響應(yīng)當(dāng)計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目5、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號》中“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會計(jì)處理”
企業(yè)修改以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付協(xié)議中的條款和條件，使其成為以權(quán)益結(jié)算 的股份支付的，在修改日，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照所授予權(quán)益工具當(dāng)日的公允價(jià)值計(jì)量以 權(quán)益結(jié)算的股份支付，將已取得的服務(wù)計(jì)入資本公積，同時(shí)終止確認(rèn)以現(xiàn)金結(jié)算 的股份支付在修改日已確認(rèn)的負(fù)債，兩者之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。
如果由于修 改延長或縮短了等待期，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照修改后的等待期進(jìn)行上述會計(jì)處理（無需 考慮不利修改的有關(guān)會計(jì)處理規(guī)定）三、會計(jì)政策變更對公司的影響公司于2023年4月27日召開了第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)政策的議案》。
本次會計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的政策變更，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定本次會計(jì)政策變更不會對公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不涉及以前年度的追溯調(diào)整，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
特此公告祖名豆制品股份有限公司董事會2023年4月28日證券代碼：003030 證券簡稱：祖名股份 公告編號：2023-028祖名豆制品股份有限公司關(guān)于舉行2022年度業(yè)績說明會的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
祖名豆制品股份有限公司（以下簡稱“祖名股份”或“公司”）于2023年4月28日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了2022年年度報(bào)告。
為進(jìn)一步提高公司治理水平，便于廣大投資者更全面、深入地了解公司情況，公司定于2023年5月11日（周四）以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)的方式舉行2022年度定期報(bào)告業(yè)績說明會，就公司所處行業(yè)狀況、發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、分紅情況、風(fēng)險(xiǎn)與困難等投資者關(guān)心的內(nèi)容進(jìn)行說明。
現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：一、會議時(shí)間、地點(diǎn)、方式1、會議時(shí)間：2023年5月11日（星期四）14:30 -16:302、召開方式：現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)，包括現(xiàn)場交流、網(wǎng)絡(luò)直播、文字互動形式3、現(xiàn)場活動地點(diǎn)：浙江省湖州市安吉縣天子湖現(xiàn)代工業(yè)園經(jīng)三路三號，安吉祖名豆制食品有限公司會議室
二、公司出席人員公司董事長兼總經(jīng)理蔡祖明先生，副總經(jīng)理、董事會秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)高鋒先生，董事、副總經(jīng)理李國平先生（如遇特殊情況，參會人員可能進(jìn)行調(diào)整）三、投資者參加方式1、現(xiàn)場參與方式請參加本次現(xiàn)場活動的投資者于2023年5月10日（周三）15:00前使用微信掃一掃下方二維碼，進(jìn)入本次活動報(bào)名頁面報(bào)名：。
現(xiàn)場活動報(bào)名頁面二維碼參加現(xiàn)場活動的投資者請攜帶名片提前到達(dá)活動現(xiàn)場，本次活動為期半天，各位投資者請自理食宿及交通費(fèi)用2、網(wǎng)絡(luò)參與方式：投資者可于2023年5月11日14:30 -16:30使用微信掃一掃下方二維碼，在線收看本次業(yè)績說明會，并可參與線上互動交流。
線上交流參會頁面二維碼如有疑問，可通過本通知后附的電話、傳真或者電子郵件聯(lián)系公司四、問題征集為了提升本次業(yè)績說明會的交流效果，公司向所有投資者提前征集問題，投資者可在本次業(yè)績說明會舉行前將所關(guān)心的問題發(fā)送公司郵箱，或者提前登陸“祖名股份投資者關(guān)系” 小程序提交提問。
公司將在本次業(yè)績說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答歡迎廣大投資者積極參與！五、聯(lián)系方式聯(lián)系部門：證券投資部電話：0571-86687900傳真：0571-86687900電子郵箱： [email protected]
特此公告祖名豆制品股份有限公司董事會2023年4月28日證券代碼：003030 證券簡稱：祖名股份 公告編號：2023-017祖名豆制品股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況祖名豆制品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“祖名股份”）于2023年4月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司會議室召開第四屆董事會第十二次會議會議通知及相關(guān)議案資料已于2023年4月17日以專人送達(dá)及電子郵件方式發(fā)出。
本次會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議會議由董事長兼總經(jīng)理蔡祖明先生主持會議的召集與召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定二、董事會會議審議情況本次會議審議并通過如下議案：
1、審議通過《公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》表決結(jié)果：同意9票；反對0 票；棄權(quán)0 票2、審議通過《公司2022年度董事會工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見公司《2022年年度報(bào)告》全文“第三節(jié) 管理層討論與分析”及“第四節(jié) 公司治理”。
表決結(jié)果：同意9票；反對0 票；棄權(quán)0 票本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議公司獨(dú)立董事李鎣女士、趙新建先生、丁志軍先生向董事會提交了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2022年年度股東大會上述職。
述職報(bào)告詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）3、審議通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》表決結(jié)果：同意9票；反對0 票；棄權(quán)0 票本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
4、審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》公司綜合考慮投資者的合理回報(bào)和未來經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，提出2022年度利潤分配方案如下：以總股本124,780,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.50元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金18,717,000.00元，剩余可分配利潤轉(zhuǎn)結(jié)至以后年度。
本年度不送紅股，不轉(zhuǎn)增股本本年度公司現(xiàn)金分紅金額占2022年度歸屬于母公司股東的凈利潤比例為48.77%具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-019）。
獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見表決結(jié)果：同意9票；反對0 票；棄權(quán)0 票本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議5、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》公司擬續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-020）。
獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見，并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見表決結(jié)果：同意9票；反對0 票；棄權(quán)0 票本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議6、審議通過《公司2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》。
獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司發(fā)表了專項(xiàng)核查意見表決結(jié)果：同意9票；反對0 票；棄權(quán)0 票7、審議通過《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2023-021）。
獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司發(fā)表了專項(xiàng)核查意見表決結(jié)果：同意9票；反對0 票；棄權(quán)0 票8、審議通過《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年年度報(bào)告摘要》（公告編號：2023-026），同時(shí)于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年年度報(bào)告》全文。
表決結(jié)果：同意9票；反對0 票；棄權(quán)0 票本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議9、審議通過《關(guān)于公司及子公司2023年度申請綜合授信額度的議案》為滿足公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司經(jīng)營發(fā)展的需要， 2023年度公司及子公司擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請累計(jì)余額不超過人民幣15億元綜合授信總額度，該授信將用于包括但不限于流動資金借款、票據(jù)承兌、固定資產(chǎn)貸款、項(xiàng)目貸款、信托融資、貿(mào)易融資及融資租賃等的綜合授信，授信方式包括但不限于信用、保證、設(shè)備抵押、資產(chǎn)抵押，具體授信額度和貸款期限以各金融機(jī)構(gòu)最終核定為準(zhǔn)。
同時(shí)授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件授權(quán)期限自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止表決結(jié)果：同意9票；反對0 票；棄權(quán)0 票。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議10、審議通過《關(guān)于公司2023年度對子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》為更好滿足公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司生產(chǎn)經(jīng)營、項(xiàng)目建設(shè)的融資需求，進(jìn)一步提高公司決策效率，在綜合考慮合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司資信狀況、盈利情況和實(shí)際償還能力后，公司預(yù)計(jì)為安吉祖名豆制食品有限公司、揚(yáng)州祖名豆制食品有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括但不限于申請綜合授信、貸款、承兌匯票、信用證、保理、保函、融資租賃等融資業(yè)務(wù)，擔(dān)?？傤~度不超過人民幣5億元。
具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份關(guān)于公司2023年度對子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2023-022）。
獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見表決結(jié)果：同意9票；反對0 票；棄權(quán)0 票本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上（含）通過后方可實(shí)施11、審議通過《關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
公司2022 年度計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1,213.86萬元董事會認(rèn)為，公司依據(jù)實(shí)際情況計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，公允、準(zhǔn)確地反映了公司的資產(chǎn)狀況具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2023-023）。
獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見表決結(jié)果：同意9票；反對0 票；棄權(quán)0 票12、審議通過《關(guān)于變更會計(jì)政策的議案》公司根據(jù)國家法律法規(guī)變更會計(jì)政策，具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份會計(jì)政策變更公告》（公告編號：2023-024）。
表決結(jié)果：同意9票；反對0 票；棄權(quán)0 票13、審議通過《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《對外投資管理制度》。
表決結(jié)果：同意9票；反對0 票；棄權(quán)0 票本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議14、審議通過《關(guān)于制定〈重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度〉的議案》具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》。
表決結(jié)果：同意9票；反對0 票；棄權(quán)0 票15、審議通過《公司2023年第一季度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2023年第一季度報(bào)告》（公告編號：2023-027）。
表決結(jié)果：同意9票；反對0 票；棄權(quán)0 票16、審議通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》董事會提議于2023年5月18日召開2022年年度股東大會具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-025）。
表決結(jié)果：同意9票；反對0 票；棄權(quán)0 票三、備查文件1、第四屆董事會第十二次會議決議；2、獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見；3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告祖名豆制品股份有限公司董事會2023年4月28日證券代碼：003030 證券簡稱：祖名股份 公告編號：2023-025祖名豆制品股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
祖名豆制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》，決定于2023年5月18日（星期四）以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022年年度股東大會。
現(xiàn)就本次股東大會的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、召開會議的基本情況1、股東大會屆次：2022年年度股東大會2、股東大會召集人：公司董事會3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，符合有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時(shí)間：（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年5月18日14:30（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月18日9:15-15:00。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件2）委托他人出席現(xiàn)場會議；（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)6、股權(quán)登記日：2023年5月11日（星期四）7、出席對象：（1）截至2023年5月11日（星期四）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；（3）公司聘請的見證律師；（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)參加股東大會的其他人員8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)江陵路77號祖名豆制品股份有限公司三樓會議室二、會議審議事項(xiàng)。
1、提交本次股東大會表決的提案名稱如下：表一：本次股東大會提案編碼表此外，公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職2、提案的具體內(nèi)容上述提案由公司第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過后提交，具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
3、其他說明（1）提案4.00、提案5.00、提案8.00屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。
（2）提案8.00為特別決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過三、會議登記等事項(xiàng)1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或電子郵件方式登記（1）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可憑以上證件采取信函、傳真或電子郵件方式登記，信函、傳真或電子郵件以送達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（需在2023年5月12日16:30前送達(dá)或發(fā)送電子郵件至[email protected]，并來電確認(rèn)），本次會議不接受電話登記。
（4）注意事項(xiàng)：出席會議的股東及股東代理人請攜帶本人身份證原件到場2、登記時(shí)間：2023年5月12日上午9:00-11:30；下午13:00-16:303、登記地點(diǎn)：祖名豆制品股份有限公司證券投資部4、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：證券投資部電話：0571-86687900傳真：0571-86687900電子郵箱：[email protected]、其他事項(xiàng)：本次股東大會為期半天，出席會議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1五、備查文件
1、第四屆董事會第十二次會議決議；2、第四屆監(jiān)事會第十次會議決議特此公告祖名豆制品股份有限公司董事會2023年4月28日附件1參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“363030”，投票簡稱為“祖名投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)本次股東大會為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2023年5月18日的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:002、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月18日9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年5月18日15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票附件2：授權(quán)委托書祖名豆制品股份有限公司：茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本單位（本人）出席祖名豆制品股份有限公司于2023年5月18日下午14:30召開的2022年年度股東大會，并對會議提案行使如下表決權(quán)，本人（本單位）對本次會議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意思表決。
委托人名稱（簽名或簽章）：委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：委托人持股數(shù)：委托人股東賬號：持有上市公司股份的性質(zhì)：受托人簽名：受托人身份證號碼：受托日期：有效期限：委托人對本次股東大會提案表決意見：備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼：003030 證券簡稱：祖名股份 公告編號：2023-018祖名豆制品股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況祖名豆制品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“祖名股份”）于2023年4月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司會議室召開第四屆監(jiān)事會第十次會議會議通知及相關(guān)議案資料已于2023年4月17日以專人送達(dá)及電子郵件方式發(fā)出。
本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席吳彩珍女士主持會議的召集與召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定二、監(jiān)事會會議審議情況本次會議審議并通過如下議案：1、審議通過《公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》表決結(jié)果：同意3票；反對0 票；棄權(quán)0 票本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》表決結(jié)果：同意3票；反對0 票；棄權(quán)0 票本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議3、審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》。
監(jiān)事會認(rèn)為，本次利潤分配方案符合《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》對現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，符合公司上市后三年的股東分紅回報(bào)規(guī)劃，兼顧投資者的合理回報(bào)和公司未來發(fā)展；本議案履行了必要的審議程序，同意將本議案提請公司2022年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-019）。
表決結(jié)果：同意3票；反對0 票；棄權(quán)0 票本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議4、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》監(jiān)事會認(rèn)為天健會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，審計(jì)人員勤勉盡職，出具的各項(xiàng)報(bào)告能夠客觀、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-020）。
表決結(jié)果：同意3票；反對0 票；棄權(quán)0 票本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議5、審議通過《公司2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》經(jīng)審核，公司已按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并能得到有效的執(zhí)行。
《2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，監(jiān)事會對上述內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告無異議具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票；反對0 票；棄權(quán)0 票6、審議通過《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制的《公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，如實(shí)反映了公司募集資金2022年度存放與實(shí)際使用情況，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行了相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)存放、使用募集資金的情形。
具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2023-021）。
表決結(jié)果：同意3票；反對0 票；棄權(quán)0 票7、審議通過《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議的公司2022年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年年度報(bào)告摘要》（公告編號：2023-026），同時(shí)于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年年度報(bào)告》全文。
表決結(jié)果：同意3票；反對0 票；棄權(quán)0 票本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議8、審議通過《關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，可以公允反映資產(chǎn)價(jià)值，可以使公司的會計(jì)信息更加真實(shí)可靠，相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形。
同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2023-023）。
表決結(jié)果：同意3票；反對0 票；棄權(quán)0 票9、審議通過《關(guān)于變更會計(jì)政策的議案》具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份會計(jì)政策變更公告》（公告編號：2023-024）。
表決結(jié)果：同意3票；反對0 票；棄權(quán)0 票10、審議通過《公司2023年第一季度報(bào)告》經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議的公司2023年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2023年第一季度報(bào)告》（公告編號：2023-027）。
表決結(jié)果：同意3票；反對0 票；棄權(quán)0 票三、備查文件第四屆監(jiān)事會第十次會議決議特此公告祖名豆制品股份有限公司監(jiān)事會2023年4月28日證券代碼：003030 證券簡稱：祖名股份 公告編號：2023-021。
祖名豆制品股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（以下簡稱“《規(guī)范運(yùn)作指引》”）等有關(guān)規(guī)定，祖名豆制品股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）董事會編制了2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。
報(bào)告如下：一、募集資金基本情況（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)祖名豆制品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2650號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于祖名豆制品股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上〔2021〕2號）同意，公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,120萬股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為15.18元/股，本次募集資金總額為人民幣47,361.60萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）6,851.66萬元后，募集資金凈額為40,509.94萬元。
天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2020年12月30日對公司募集資金的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具“天健驗(yàn)〔2020〕672號”《祖名豆制品股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》公司對募集資金采取了專戶存儲管理（二）募集資金使用和結(jié)余情況
截至2022年12月31日，公司累計(jì)使用募集資金28,001.70萬元，其中募集資金投資項(xiàng)目先期投入置換金額21,624.31萬元，以募集資金直接投入募投項(xiàng)目6,377.39萬元，募集資金余額（含利息）12,936.98萬元。
募集資金使用和結(jié)余的具體情況如下：注：表格中“期初募集資金余額”“期末尚未使用的募集資金余額”與所列數(shù)值總和不符系四舍五入所致二、募集資金存放和管理情況（一）募集資金管理情況為規(guī)范募集資金的使用與管理，保護(hù)投資者合法權(quán)益，公司按照《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《股票上市規(guī)則》及《規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《祖名豆制品股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”），對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，保證募集資金的規(guī)范使用。
2021年1月11日，公司及全資子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下簡稱“安吉祖名”）會同保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司與募集資金專戶開戶銀行上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州蕭山支行、招商銀行股份有限公司杭州蕭山支行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。
三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方嚴(yán)格遵照協(xié)議履行，保證?？顚Ｓ茫ǘ┠技Y金存放情況截至2022年12月31日，公司募集資金賬戶余額為12,936.98萬元募集資金專戶的開立和存儲情況如下：。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況（一）募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況本年度募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況詳見“募集資金使用情況對照表”（見附表）（二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況公司于2021年1月14日召開第三屆董事會第二十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意使用募集資金人民幣216,243,064.77元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“天健審〔2021〕11號”專項(xiàng)鑒證報(bào)告，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)核查后均發(fā)表了明確的同意意見具體內(nèi)容詳見公司于2021年1月15日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的公告》（公告編號：2021-010）。
報(bào)告期內(nèi)，公司未有募集資金投資項(xiàng)目先期投入置換情況（三）尚未使用的募集資金用途及去向公司于2023年1月16日召開第四屆董事會第十一次會議和第四屆監(jiān)事會第九次會議，并于2023年2月2日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司將“年產(chǎn)8萬噸生鮮豆制品生產(chǎn)線技改項(xiàng)目”和“豆制品研發(fā)與檢測中心提升項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金，同時(shí)注銷募集資金專戶。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)核查后均發(fā)表了明確的同意意見具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月17日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2023-003）。
2023年2月11日，公司披露了《祖名股份關(guān)于注銷募集資金專項(xiàng)賬戶的公告》（公告編號：2023-012），公司已將節(jié)余募集資金合計(jì)12,971.25萬元全部轉(zhuǎn)入一般賬戶，并完成了募集資金專戶注銷手續(xù)注銷完成后，募集資金投資項(xiàng)目尚未支付的尾款將全部由公司以自有資金支付，相關(guān)的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議隨之終止。
（四）募集資金使用的其他情況報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況，不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金、進(jìn)行現(xiàn)金管理情況，不存在超募資金使用等其他情況四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況五、募集資金使用及披露中存在的問題本公司董事會認(rèn)為，公司已嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定存放和使用募集資金。
公司募集資金的使用情況均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平披露，不存在募集資金存放、使用、管理及披露違規(guī)情形祖名豆制品股份有限公司董事會2023年4月28日附表募集資金使用情況對照表2022年度編制單位：祖名豆制品股份有限公司 單位：人民幣萬元
注：豆制品研發(fā)與檢測中心提升項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益，項(xiàng)目建設(shè)完成后，將提高公司研發(fā)實(shí)力和檢測水平，確保公司產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢與供產(chǎn)銷所有環(huán)節(jié)的安全健康，從而保證公司的自主創(chuàng)新能力和未來持續(xù)發(fā)展 本版導(dǎo)讀返回搜狐，查看更多。
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