六安網(wǎng)站建設(shè)500元（蘇州凌志機(jī)電科技有限公司）蘇州凌志軟件有限公司，
證券代碼：688588 證券簡(jiǎn)稱：凌志軟件 公告編號(hào)：2023-020 蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告 ■ 重要內(nèi)容提示： ●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況 （一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年4月27日 ?。ǘ?nbsp;股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)大渡河路388弄5號(hào)樓5樓公司會(huì)議室 ?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■ ?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等 本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)張寶泉先生主持，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)方式投票表決，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人； 3、 董事會(huì)秘書(shū)出席本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議 二、 議案審議情況。
（一） 非累積投票議案 1、議案名稱：關(guān)于公司《2022年年度報(bào)告》及摘要的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： ■ 2、議案名稱：關(guān)于公司《董事會(huì)2022年度工作報(bào)告》的議案 審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況： ■ 3、議案名稱：關(guān)于公司《監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告》的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： ■ 4、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況：
■ 5、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： ■ 6、議案名稱：關(guān)于公司董事2023年度薪酬的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： ■ 7、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： ■ 8、議案名稱：關(guān)于公司《續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： ■ 9、議案名稱：關(guān)于《使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案 審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況： ■ 本次會(huì)議還聽(tīng)取了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》 （二）現(xiàn)金分紅分段表決情況 ■ ?。ㄈ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況 ■ （四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明。
1、本次股東大會(huì)無(wú)需特別決議通過(guò)的議案 2、本次股東大會(huì)對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、6、8、9 3、無(wú)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案 三、 律師見(jiàn)證情況 1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所。
律師：謝靜李允紅 2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)： 本所律師認(rèn)為，公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。 蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司董事會(huì) 2023年4月28日
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