紹興網(wǎng)站建設(shè)一條龍全包（貴州百靈上市了嗎）貴州百靈在哪上市，
證券代碼：002424 證券簡稱：貴州百靈 公告編號：2023-023 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）和深圳證券交易所印發(fā)的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》（深證上〔2022〕13號）的規(guī)定，將本公司募集資金2022年度存放與使用情況專項說明如下。
一、募集資金基本情況 (一) 實際募集資金金額和資金到賬時間 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2010〕629號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商宏源證券股份有限公司（現(xiàn)已更名為：
申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，以下仍簡稱宏源證券公司）采用網(wǎng)下詢價配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,700萬股，發(fā)行價為每股人民幣40.00元，共計募集資金1,480,000,000.00元。
坐扣承銷和保薦費用86,062,445.00元后的募集資金為1,393,937,555.00元，已由主承銷商宏源證券公司于2010年5月27日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用12,910,259.59元后，公司本次募集資金凈額為1,381,027,295.41元。
上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司驗證，并由其出具《驗資報告》(天健正信審（2010）綜字第030028號) 根據(jù)《財政部關(guān)于執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的上市公司和非上市企業(yè)做好2010年年報工作的通知》（財會〔2010〕25號）的規(guī)定，已計入發(fā)行費用的廣告費、路演費、上市酒會費等費用6,877,257.59元應(yīng)當(dāng)計入2010年的損益，由此經(jīng)調(diào)整后增加募集資金凈額人民幣6,877,257.59元，實際募集資金凈額為人民幣1,387,904,553.00元。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況 金額單位：人民幣萬元 二、募集資金存放和管理情況 (一) 募集資金管理情況 為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》（深證上〔2022〕13號）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況制定了《貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。
根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)宏源證券公司于2010年6月分別與貴州銀行股份有限公司安順分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安順分行、中國工商銀行股份有限公司安順西航支行、中國
建設(shè)銀行股份有限公司安順開發(fā)區(qū)支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于2018年6月與中國民生銀行股份有限公司貴陽分行、子公司貴州百靈中醫(yī)糖尿病醫(yī)院有限責(zé)任公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。
上述監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行 2019年2月28日，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安順分行賬號為23467001040002176的募集資金賬戶已注銷，募集資金專戶注銷后，公司與宏源證券公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安順分行簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
2021年1月19日，貴州銀行股份有限公司安順分行賬號為0301001100000068的募集資金賬戶已注銷，募集資金專戶注銷后，公司與宏源證券公司、貴州銀行股份有限公司安順分行簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
2021年1月22日，中國建設(shè)銀行股份有限公司安順開發(fā)區(qū)支行賬號為52050164453600000006的募集資金賬戶已注銷，募集資金專戶注銷后，公司與宏源證券公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司安順開發(fā)區(qū)支行簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
(二) 募集資金專戶存儲情況 截至2022年12月31日，本公司有1個募集資金專戶，募集資金存放情況如下： 金額單位：人民幣元 三、本年度募集資金的實際使用情況 (一) 募集資金使用情況對照表
1. 募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1 2. 本期超額募集資金的使用情況 (1) 提取一車間改擴建項目 2017年6月30日，公司第四屆董事會第五次會議審議通過《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)提取一車間改擴建項目的議案》，公司擬使用超募資金建設(shè)提取一車間改擴建項目，預(yù)計總投資4,183.72萬元，項目建設(shè)周期四個月，該工程項目已于2017年9月30日完工。
2020年10月27日，公司2020年第五屆董事會第六次會議決議通過《關(guān)于變更部分募投項目及部分募投項目結(jié)項并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，將該項目預(yù)計總投資減去已使用資金和尚未支付金額后的募集資金凈額1,783.16萬元全部永久補充公司流動資金。
截至2022年12月31日，該項目累計已使用募集資金2,367.12萬元，尚未支付金額33.44萬元 (2) 13號樓建設(shè)工程項目 2016年1月12日，公司第三屆董事會第二十八次會議決議通過《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)13號樓建設(shè)工程項目的議案》，公司擬使用超募資金投資建設(shè)13號樓工程項目，預(yù)計總投資11,114.71萬元，項目建設(shè)周期九個月。
該工程項目已于2017年6月19日完工并取得《藥品GMP》證書2020年10月27日，公司2020年第五屆董事會第六次會議決議通過《關(guān)于變更部分募投項目及部分募投項目結(jié)項并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，將該項目預(yù)計總投資減去已使用資金和尚未支付金額后的募集資金凈額1,003.49萬元全部永久補充公司流動資金。
2022年度支付金額1.10萬元，截至2022年12月31日，該項目累計已使用募集資金10,007.31萬元，尚未支付金額103.91萬元 (3) 軟膠囊50億粒生產(chǎn)線擴建項目 2015年7月7日，公司第三屆董事會第二十三次會議決議通過《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)軟膠囊50億粒生產(chǎn)線擴建項目的議案》，公司擬使用超募資金投資建設(shè)軟膠囊50億粒生產(chǎn)線擴建項目，預(yù)計總投資13,190.69萬元，項目建設(shè)周期二十二個月。
該工程項目已于2017年9月20日完工并取得《藥品GMP》證書2020年10月27日，公司2020年第五屆董事會第六次會議決議通過《關(guān)于變更部分募投項目及部分募投項目結(jié)項并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，將該項目預(yù)計總投資減去已使用資金和尚未支付金額后的募集資金凈額6,535.66萬元全部永久補充公司流動資金。
2022年度支付金額3.56萬元，截至2022年12月31日，該項目累計已使用募集資金6,612.97萬元，尚未支付金額42.08萬元 (4) 顆粒制劑車間改造項目 2018年4月26日，公司第四屆董事會第十六次會議決議通過《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)顆粒制劑車間改造項目的議案》，公司擬使用超募資金投資建設(shè)顆粒制劑車間改造項目，預(yù)計總投資13,209.55萬元，項目建設(shè)周期十六個月。
該工程項目已于2019年8月26日完工2020年10月27日，公司2020年第五屆董事會第六次會議決議通過《關(guān)于變更部分募投項目及部分募投項目結(jié)項并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，將該項目預(yù)計總投資減去已使用資金和尚未支付金額后的募集資金凈額4,117.00萬元全部永久補充公司流動資金。
2022年度支付金額53.18萬元，截至2022年12月31日，該項目累計已使用募集資金8,906.69萬元，尚未支付金額185.86萬元 (5) 中藥飲片生產(chǎn)線及倉庫建設(shè)工程 2012 年8月7日，公司第二屆董事會第十九次會議決議通過了《關(guān)于使用超募資金投資建設(shè)膠原蛋白果汁飲品（含中草藥草本植物功能飲料）投資項目的議案》，公司擬以超募資金39,503.87萬元投資建設(shè)膠原蛋白果汁飲品（含中草藥草本植物功能飲料）投資項目。
2013年10月31日，公司擬將超募資金投資項目“膠原蛋白果汁飲品（含中草藥草本植物功能飲料）”變更為 “中藥飲片生產(chǎn)線及倉庫建設(shè)項目”，將原募投項目所購買的土地用于建設(shè)飲片廠及倉庫，投資總額將由39,503.87萬元調(diào)整為13,082.89萬元。
該工程項目已于2016年8月31日完工截至2022年12月31日，該項目累計已使用募集資金12,966.13萬元，尚未支付金額116.76萬元 (6) 40T燃?xì)忮仩t站項目 2017年5月19日，公司第四屆董事會第三次會議決議通過《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)40噸/小時燃?xì)忮仩t站項目的議案》，公司擬使用超募資金投資新建40噸/小時（10臺4噸/小時）燃?xì)忮仩t站，預(yù)計總投資1,170.00萬元，項目建設(shè)周期六個月。
該工程項目已于2017年11月20日完工，截至2022年12月31日，該項目累計已使用募集資金1,177.48萬元，期末無尚未支付金額 (7) 超募資金永久補充流動資金 2018年12月27日，公司第四屆董事會第三十次會議決議通過《關(guān)于使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案》，公司擬將剩余未安排使用計劃的超募資金為人民幣7,819.00萬元（包括利息收入）永久補充流動資金。
2019年1月14日，公司2019年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案》本次公司實際使用超募資金永久補充流動資金為7,819.00萬元 2020年10月27日，公司2020年第五屆董事會第六次會議決議通過《關(guān)于變更部分募投項目及部分募投項目結(jié)項并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司決定對募投項目“軟膠囊50億粒生產(chǎn)線擴建項目”和“糖尿病醫(yī)院擴建項目”進行變更，對募投項目“提取一車間改擴建項目”、“13號樓建設(shè)工程項目”、“顆粒制劑車間改造項目”進行結(jié)項，并將剩余募集資金（包含利息及現(xiàn)金管理收益）全部永久補充公司流動資金。
2020年11月12日，公司2020年第三次臨時股東大會審議通過《關(guān)于變更部分募投項目及部分募投項目結(jié)項并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》本次公司實際使用超募資金永久補充流動資金為19,091.46萬元。
(二) 募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明 本期募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況 (三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明 1. 技術(shù)中心項目無法單獨核算效益 公司擬通過技術(shù)中心建設(shè)項目，完善企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)，廣泛利用外部資源，引進外部智力和技術(shù)成果，與國內(nèi)高水平的科研單位或個人進行項目合作，解決在實際科研活動中遇到的問題，實現(xiàn)國家級技術(shù)中心的科學(xué)化、實體化、實用化。
該項目主要為公司的產(chǎn)品研發(fā)、藥物規(guī)范化、民族藥物系統(tǒng)發(fā)展建設(shè)提供服務(wù)，故無法單獨核算其效益 2. 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目無法單獨核算效益 公司建設(shè)營銷網(wǎng)絡(luò)的主要目的是為了建設(shè)覆蓋全國各地的扁平化、更加貼近銷售終端的流通渠道，承載公司分散在全國各地的OTC銷售隊伍和處方藥銷售隊伍；同時建立能夠掌握市場前沿信息的營銷數(shù)據(jù)庫，形成營銷信息的快速、高效溝通、交流、反饋機制，使公司營銷網(wǎng)絡(luò)更為網(wǎng)格化和立體化，提升公司營銷能力，增強公司的競爭能力，進一步塑造公司和產(chǎn)品的品牌形象。
該項目主要為公司產(chǎn)品的營銷推廣提供平臺，故無法單獨核算其效益 3. 天臺山藥業(yè)GMP生產(chǎn)線建設(shè)項目和收購貴州世禧制藥有限公司股權(quán)及增資無法單獨核算收益 公司于2014年6月3日、2016年6月30日分別吸收合并了全資子公司貴州百靈企業(yè)集團天臺山藥業(yè)有限公司、貴州百靈企業(yè)集團世禧制藥有限公司，募投項目“天臺山藥業(yè)GMP生產(chǎn)線建設(shè)項目”和“收購貴州世禧制藥有限公司股權(quán)及增資”的實施主體、地點、方式等發(fā)生變動，公司吸收合并上述兩家子公司時，原有的生產(chǎn)線、生產(chǎn)人員、專利、藥品批件等轉(zhuǎn)入公司，上述兩家子公司的品種和公司的其他品種共同使用前處理車間、生產(chǎn)車間、包裝線、廠房、管理人員、營銷人員等。
“天臺山藥業(yè)GMP生產(chǎn)線建設(shè)項目”從2016年開始無法再單獨核算收益及現(xiàn)金流量；“收購貴州世禧制藥有限公司股權(quán)及增資”項目2016年1-6月稅后凈收益為1,308.82萬元，2016年7月1日后并入公司。
由于將上述兩個募投項目的收益從公司總收益中區(qū)分出來存在較大困難和不準(zhǔn)確性，因此公司無法單獨核算上述項目的收益，上述兩個項目的收益包括在公司的總收益中 4. 中藥飲片生產(chǎn)線及倉庫建設(shè)工程無法單獨核算收益
中藥飲片生產(chǎn)線及倉庫建設(shè)工程目前主要已完成倉庫建設(shè)，由于倉庫主要用于存放原材料、包裝物、產(chǎn)成品等物資，無法為公司帶來獨立收益及現(xiàn)金流量，因此無法單獨核算收益 5.40T燃?xì)忮仩t站項目無法單獨核算收益。
40T燃?xì)忮仩t站項目目前已完成建設(shè)，由于燃?xì)忮仩t站為多條生產(chǎn)線輸送蒸汽，無法為公司帶來獨立的收益及現(xiàn)金流量，因此無法核算收益 6. 提取一車間改擴建項目無法單獨核算收益 提取一車間改擴建項目目前已完成建設(shè)，由于該車間可生產(chǎn)8個品種的藥品：咳速停糖漿、復(fù)方桔梗麻黃堿、感清糖漿、咳立停糖漿、強力枇杷露、養(yǎng)血當(dāng)歸糖漿、復(fù)方一枝黃花噴霧劑、益母草膏，無法單獨區(qū)分各產(chǎn)品產(chǎn)生的收益，無法為公司帶來獨立的收益及現(xiàn)金流量，因此無法核算收益。
7. 13號樓建設(shè)工程項目無法單獨核算收益 13號樓建設(shè)工程項目目前已完成建設(shè)，由于13號樓涉及片劑、膠囊劑多個產(chǎn)品的生產(chǎn)，無法為公司帶來獨立的收益及現(xiàn)金流量，因此無法核算收益 8. 永久補充流動資金項目無法單獨核算收益。
永久性補充的流動資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，將提高募集資金的使用效率，提升公司整體經(jīng)營效益，助力實現(xiàn)公司未來發(fā)展規(guī)劃無法為公司帶來獨立的收益及現(xiàn)金流量，因此無法核算收益 四、變更募集資金投資項目的資金使用情況。
(一) 變更募集資金投資項目情況表 變更募集資金投資項目情況詳見本報告附表2 (二) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明 本公司變更募集資金投資項目后無法單獨核算效益的情況詳見本報告三(三)之說明。
(三) 募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明 本公司變更募集資金投資項目后不存在對外轉(zhuǎn)讓或置換的項目 五、募集資金使用及披露中存在的問題 本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題 2. 變更募集資金投資項目情況表
貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 二二三年四月二十八日 附件1 募集資金使用情況對照表 2022年度 編制單位：貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 金額單位：人民幣萬元 [注1]GAP種植基地建設(shè)項目預(yù)計2022年稅后收益529.00萬元，該項目2022年度實現(xiàn)稅后收益48.63萬元，貴州百靈虎耳草GAP種植基地項目預(yù)計2022年稅后收益473.48萬元，該項目2022年度實現(xiàn)稅后收益113.99萬元，由于兩項目尚達不到全面推廣條件，種植規(guī)模小等原因，本年度未能達到預(yù)期收益
[注2]公司可行性研究報告軟膠囊50億粒生產(chǎn)線擴建項目預(yù)計2022年稅后收益為79,625.32萬元，已于2017年9月29日分期建設(shè)完成30億粒生產(chǎn)線，該項目2022年度實現(xiàn)稅后收益5,553.84萬元。
由于項目僅分期建設(shè)完成30億粒生產(chǎn)線，本年度未能達到預(yù)期收益 [注3]貴州百靈企業(yè)集團北京營銷中心的房屋未用于出租，本期實現(xiàn)的稅后收益為-266.03萬元 [注4]收購和仁堂少數(shù)股東權(quán)益產(chǎn)生的效益與“收購貴州和仁堂藥業(yè)有限公司股權(quán)”項目合并考慮；公司可行性研究報告收購和仁堂預(yù)計2022年稅后收益為7,220.92萬元，該項目2022年度實現(xiàn)稅后收益2,027.27萬元。
由于2022年部分月份停產(chǎn)的影響，本年度未能達到預(yù)期收益 [注5]公司可行性研究報告未計算收購正鑫藥業(yè)預(yù)計2022年稅后收益，該項目2022年度實現(xiàn)稅后收益3,309.84萬元 [注6]公司可行性研究報告收購生物肥業(yè)公司預(yù)計2022年稅后收益為539.38萬元，該項目2022年度實現(xiàn)稅后收益124.92萬元。
生物肥業(yè)公司未達到預(yù)期的稅后收益，主要系生物肥業(yè)公司的產(chǎn)品所用的主要原料為本公司的藥渣，由于受煙葉種植規(guī)?？刂?，銷售量下降，未達到預(yù)期的經(jīng)濟效益，但生物肥業(yè)公司作為本公司綠色再生資源循環(huán)效應(yīng)的生態(tài)鏈，每年可為公司節(jié)約藥渣處理費用約400.00萬元。
[注7]公司可行性研究報告未計算建設(shè)糖尿病醫(yī)院2022年度預(yù)計收益，該項目2022年度實現(xiàn)稅后收益-1,685.15萬元糖尿病醫(yī)院大額虧損，主要系糖尿病醫(yī)院固定成本較高，但其受醫(yī)?？刭M等因素影響，收入較低；糖尿病醫(yī)院投資設(shè)立目的是基于糖寧通絡(luò)產(chǎn)品的市場發(fā)展，但該產(chǎn)品目前為院內(nèi)處方制劑，不能規(guī)?；茝V，故而影響醫(yī)院整體效益。
[注8]顆粒制劑車間改造項目已于2020年度進入試運營期，本期實現(xiàn)的稅后收益為2,643.64萬元 [注9]糖尿病醫(yī)院擴建項目已于2020年進行變更，將項目剩余募集資金用于永久補充流動資金 附件2
變更募集資金投資項目情況表 2022年度 編制單位：貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司金額單位：人民幣萬元 證券代碼：002424 證券簡稱：貴州百靈 公告編號：2023-027
貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 關(guān)于前期會計差錯更正的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十四次會議于2023年4月28日召開，會議審議通過了《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》。
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露（2020年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2020〕20號）的相關(guān)規(guī)定，公司對相關(guān)差錯事項進行更正，涉及2021年度的合并財務(wù)報表。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，本次事項無需提交股東大會審議現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下： 一、重要前期差錯事項及更正情況
經(jīng)公司管理層自查，公司控股子公司貴州百靈企業(yè)集團和仁堂藥業(yè)有限公司（以下簡稱“和仁堂藥業(yè)”）存在以前年度未及時入賬的銷售費用65,042,230.13元、未及時入賬的實物贈品19,666,292.51元、實繳稅費7,408,668.30元列報錯誤等會計差錯事項，本年度公司采用追溯重述法進行了調(diào)整。
二、重要前期差錯更正事項對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的影響 (一) 對2021年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表的影響 (二) 對2021年度合并利潤表的影響 三、會計師事務(wù)所就會計差錯更正事項的專項說明
公司已委托天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就本次會計差錯更正事項出具了鑒證報告，具體內(nèi)容見同日披露于巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）的《重要前期差錯更正情況的鑒證報告》 四、董事會、獨立董事、監(jiān)事會的意見
（一）董事會意見 公司本次會計差錯更正符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露（2020年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2020〕20號）等相關(guān)文件的規(guī)定，更正后的信息能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
同意關(guān)于本次會計差錯更正的處理 （二）獨立董事意見 獨立董事認(rèn)為：公司本次會計差錯更正符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露（2020年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2020〕20號）等相關(guān)文件的規(guī)定，有利于提高公司會計信息質(zhì)量，對公司實際經(jīng)營狀況的反映更為準(zhǔn)確，沒有損害公司和全體股東的合法權(quán)益。
公司董事會關(guān)于該會計差錯更正事項的審議和表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定我們同意公司本次會計差錯更正 ?。ㄈ┍O(jiān)事會意見 監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計差錯更正符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露（2020年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2020〕20號）等相關(guān)文件的規(guī)定，更正后的信息能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，董事會關(guān)于本次會計差錯更正的審議和表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司利益及全體股東合法權(quán)益的情形。
同意董事會關(guān)于本次會計差錯更正的處理 五、備查文件 ?。ㄒ唬┕镜谖鍖枚聲谌拇螘h決議； ?。ǘ┕惊毩⒍玛P(guān)于第五屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項的獨立意見； （三）公司第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議。
特此公告 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 董事會 2023年4月28日 證券代碼：002424 證券簡稱：貴州百靈 公告編號：2023-026 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司。
關(guān)于對控股子公司提供擔(dān)保的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏 特別提示： 本公司對安順市大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)運營有限公司（資產(chǎn)負(fù)債率89.24%）的擔(dān)保金額為8,690萬元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為2.17%。
請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險 一、 擔(dān)保事項概述 1、貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司安順市大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)運營有限公司（以下簡稱“大健康醫(yī)產(chǎn)”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向貴州銀行股份有限公司安順分行申請不超過15,800萬元（含）授信額度，公司按對其持股比例提供擔(dān)保。
2023年2月24日，公司與云碼通數(shù)據(jù)運營股份有限公司（以下簡稱“云碼通”）簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司以4,292,530元受讓云碼通持有的大健康醫(yī)產(chǎn)15%的股權(quán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，大健康醫(yī)產(chǎn)的股東持股情況為：公司持有55%，安順市醫(yī)投科技服務(wù)有限公司持有45%，因此，公司擬擔(dān)保金額為8,690萬元。
2、董事會審議情況 公司于2023年4月28日召開的第五屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司為控股子公司安順市大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)運營有限公司申請授信提供擔(dān)保的議案》，本議案需提交股東大會審議 3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次對外擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、被擔(dān)保人基本情況 1、基本情況 名稱：安順市大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)運營有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼：91520400750152492R 類型：其他有限責(zé)任公司 法定代表人：陳健 成立日期：2003年5月30日
注冊地址：貴州省安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西航大道現(xiàn)貴州百靈制藥廠西北側(cè) 注冊資本：壹仟萬圓整 經(jīng)營范圍：法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、 法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準(zhǔn)后憑許 可（審批）文件經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定無需許可（審批）的， 市場主體自主選擇經(jīng)營。
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、 生物制品（除疫苗）、麻醉藥品、精神藥品（第一、二類），蛋白同化制劑、肽類激素，保健食品，預(yù)包裝食品、散裝食品（酒類）（憑藥品經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、食品衛(wèi)生許可證、食品流通許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營）；日用品、衛(wèi)生用品、消毒用品、化妝品、農(nóng)副產(chǎn)品、五金交電、中藥材種植（法律、法規(guī)或國務(wù)院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外）；化學(xué)原料藥、抗生素原料藥、醫(yī)療用毒性藥品、藥品類易制毒化學(xué)品單方制劑、醫(yī)藥用化學(xué)試劑、毒性中藥飲片的銷售；代儲代配；醫(yī)藥、醫(yī)療及健康軟件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)運營、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；醫(yī)藥、醫(yī)療器械供應(yīng)鏈管理及咨詢服務(wù)；Ⅰ類醫(yī)療器械、Ⅱ類醫(yī)療器械、Ⅲ類醫(yī)療器械的經(jīng)營、配送、儲存、科研服務(wù)；醫(yī)藥、醫(yī)療器械及其配套設(shè)施設(shè)備的倉儲及相關(guān)服務(wù)(除危險品)；大健康醫(yī)療醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)項目運營；計算機系統(tǒng)集成、計算機軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣；銷售：計算機硬件、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、電子元器件。
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)： 3、最近一年又一期財務(wù)報表情況 單位：元 大健康醫(yī)產(chǎn)非失信被執(zhí)行人，系公司控股子公司 三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容 公司控股子公司大健康醫(yī)產(chǎn)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向貴州銀行股份有限公司安順分行申請不超過15,800萬元（含）授信額度，公司按對其持股比例提供擔(dān)保8,690萬元。
具體條款以后續(xù)簽署的相關(guān)協(xié)議為準(zhǔn) 四、董事會意見 公司董事會認(rèn)為，大健康醫(yī)產(chǎn)經(jīng)營情況良好，資信狀況良好，完全有能力償還該筆貸款，公司對其提供擔(dān)保是為了支持其經(jīng)營及業(yè)務(wù)布局發(fā)展，有利于公司的長遠利益公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)，本次擔(dān)保對公司的生產(chǎn)經(jīng)營不構(gòu)成重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司董事會同意公司為其提供擔(dān)保，本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保事項。
五、累計擔(dān)保情況及逾期擔(dān)保的數(shù)量 本次擔(dān)保后，上市公司及其控股子公司對合并報表外單位提供擔(dān)保的余額為0，公司對控股子公司提供擔(dān)保的余額為14,690萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的3.68%；公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保金額、涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額等。
六、備查文件 1、《第五屆董事會第三十四次會議決議》 特此公告 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 董 事 會 2023年4月28日 證券代碼：002424 證券簡稱：貴州百靈 公告編號：2023-025。
貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機構(gòu) 及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏 特別提示：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具了2022年度帶強調(diào)事項段的無保留意見《審計報告》和《內(nèi)部控制審計報告》。
公司董事會提醒廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日召開第五屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，公司擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計師事務(wù)所”）為2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。
本事項尚需提交公司股東大會審議通過，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下： 一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所事項的情況說明 天健會計師事務(wù)所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，能夠較好滿足公司建立健全內(nèi)部控制以及財務(wù)審計工作的要求。
其在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，勤勉盡責(zé)，能夠遵循《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，堅持獨立、客觀、公正的審計準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表審計意見為保持審計工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2023年度會計審計機構(gòu)。
二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況 （一）機構(gòu)信息 1、基本信息 2、投資者保護能力 上年末，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。
近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況： 3、誠信記錄 天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施1次，未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。
從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施31人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀(jì)律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人 ?。ǘ╉椖啃畔ⅰ ?、基本信息 [注1] 2022年，簽署太極集團
、三峰環(huán)境、金科股份2021年度審計報告；2021年，簽署太極集團、金科股份、博碩科技2020年度審計報告; 2022年復(fù)核皇馬科技、當(dāng)虹科技、蠡湖股份、雷電微力2021年度審計報告； [注2]近三年簽署
傳化智聯(lián)、同花順等上市公司審計報告，復(fù)核太極集團、貴州百靈等上市公司審計報告 2、誠信記錄 項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。
3、獨立性 天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍 ?、審計收費 審計費用定價原則主要基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、審計工作的復(fù)雜程度、事務(wù)所提供審計服務(wù)所需配備的審計人員和投入的工作量等因素綜合考慮，經(jīng)雙方協(xié)商后確定。
公司支付天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年度財務(wù)報告審計報酬共計213萬元天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023年度的具體審計報酬金額提請公司股東大會授權(quán)管理層予以確定 三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序。
?。ㄒ唬徲嬑瘑T會履職情況 公司董事會審計委員會對天健會計師事務(wù)所的資質(zhì)進行了審查，審查內(nèi)容包括但不限于執(zhí)業(yè)資質(zhì)相關(guān)證明文件、機構(gòu)信息、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等內(nèi)容，并對其2022年度審計工作進行了評估，認(rèn)為其滿足為公司提供審計服務(wù)的各項要求。
董事會審計委員會發(fā)表書面審核意見如下： 經(jīng)審查，天健會計師事務(wù)所具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，天健會計師事務(wù)所為本公司出具的審計意見客觀、真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，其對公司經(jīng)營狀況和治理結(jié)構(gòu)也較為熟悉，同意繼續(xù)聘任天健會計師事務(wù)所為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu),并提請公司董事會和股東大會審議。
?。ǘ┆毩⒍碌氖虑罢J(rèn)可意見 經(jīng)審查，天健會計師事務(wù)所及其相關(guān)審計成員具有承辦上市公司審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和執(zhí)業(yè)資格，能夠勝任公司的審計工作；在2022年公司審計工作中，能夠按照《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則》的要求從事財務(wù)報表及其他事項的審計工作，能夠遵守會計師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)道德規(guī)范，獨立、客觀、公正的對公司財務(wù)報表發(fā)表意見。
因此，為保證審計工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年，自股東大會審議通過之日起生效，同意將上述事項提交至公司董事會審議 （三）獨立董事的獨立意見
天健會計師事務(wù)所在為公司提供審計服務(wù)的過程中，能夠嚴(yán)格遵守職業(yè)道德規(guī)范，工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，出具的各項報告能夠客觀、真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，續(xù)聘天健會計師事務(wù)所有利于保障公司審計工作的連續(xù)性及工作質(zhì)量；本次續(xù)聘財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，因此我們同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
?。ㄋ模┒聲ψh案審議和表決情況 公司于2023年4月28日召開第五屆董事會第三十四次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，同意將該議案提交股東大會審議。
?。ㄎ澹┍O(jiān)事會對議案審議和表決情況 公司于2023年4月28日召開第五屆監(jiān)事會第十七次會議，以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：天健會計師事務(wù)所及其相關(guān)審計成員具有承辦上市公司審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和執(zhí)業(yè)資格，能夠勝任公司的審計工作；其為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果董事會續(xù)聘其為2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
監(jiān)事會同意將該議案提交股東大會審議 （六）《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過后生效 四、報備文件 （一）公司第五屆董事會第三十四次會議決議；。
（二）公司第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議； ?。ㄈ徲嬑瘑T會履職證明文件； ?。ㄋ模┆毩⒍玛P(guān)于第五屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見； （五）獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項的獨立意見；
（六）天健營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式 特此公告 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 董 事 會 2023年4月28日。
證券代碼：002424 證券簡稱：貴州百靈 公告編號：2023-017 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司關(guān)于第五屆董事會第三十四次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況 1、貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十四次會議由公司董事長姜偉先生召集，會議通知于2023年4月17日以專人送達、電子郵件、電話等通訊方式發(fā)出。
2、本次董事會于2023年4月28日上午10:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開 3、本次董事會應(yīng)參會表決董事共9人，實際參會表決的董事9人 4、本次董事會由董事長姜偉先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次董事會。
5、本次董事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定 二、會議審議情況 經(jīng)現(xiàn)場投票表決，會議審議通過了以下議案： 議案一、審議通過《2022年度總經(jīng)理工作報告》；。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，獲得通過 議案二、審議通過《2022年度董事會工作報告》； 《2022年度董事會工作報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事向董事會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，獨立董事將在公司2022年度股東大會上述職《2022年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過 議案三、審議通過《2022年年度報告及摘要》； 監(jiān)事會對該議案出具了審核意見 關(guān)于《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過 議案四、審議通過《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》； 天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司募集資金使用情況出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》。
公司獨立董事對該議案進行了核查并出具了獨立意見，監(jiān)事會出具了審核意見 《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過 議案五、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》； 會議經(jīng)審議同意公司續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，合同期為一年，到期可以續(xù)聘。
續(xù)聘事項已經(jīng)二分之一以上獨立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了明確同意意見，監(jiān)事會出具了審核意見 公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長根據(jù)審計工作實際情況與天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定2023年度審計費用 《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過 議案六、審議通過《2022年度財務(wù)決算報告》； 2022年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入354,013.23萬元，比上年同期311,112.38萬元增長13.79%；實現(xiàn)利潤總額15,905.62萬元，比上年同期14,163.33萬元增長12.30% ；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤13,819.75萬元，比上年同期11,848.26萬元增長16.64%。
本議案需提交股東大會審議 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過 議案七、審議通過《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》； 根據(jù)2023年度經(jīng)營計劃，公司本著求實客觀的原則編制了2023年度財務(wù)預(yù)算報告。
具體主要財務(wù)預(yù)算指標(biāo)如下： 單位：萬元 特別提示：本預(yù)算為公司2023年度經(jīng)營計劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，不代表公司盈利預(yù)測，能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。
本議案需提交股東大會審議 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過 議案八、審議通過《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》； 天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《內(nèi)部控制審計報告》公司獨立董事對該議案進行了核查并出具了獨立意見，監(jiān)事會出具了審核意見。
關(guān)于《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過。
議案九、審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》； 基于公司2023年度正在實施股份回購方案，同時根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及主營業(yè)務(wù)的資金需求，并綜合考慮當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境、公司經(jīng)營現(xiàn)狀、資金狀況、在建及籌備的擴能技改等建設(shè)項目資金投入情況等因素，為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定運行和主營業(yè)務(wù)的積極拓展，公司擬定2022年度利潤分配預(yù)案為：2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司留存的未分配利潤主要用于正在建設(shè)的擴能技改項目，籌備建設(shè)的分布式能源站項目、天然氣管道項目、其他產(chǎn)能優(yōu)化擴建等項目的建設(shè)，研發(fā)投入、市場推廣等，同時公司將進一步降低融資規(guī)模公司未來將繼續(xù)重視以現(xiàn)金分紅方式對投資者進行回報，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，積極履行公司的利潤分配政策，與投資者共享公司發(fā)展成果。
公司獨立董事對該議案進行了核查并出具了明確同意意見，監(jiān)事會出具了審核意見 本議案需提交股東大會審議 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過 議案十、審議通過《關(guān)于公司為控股子公司安順市大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)運營有限公司申請授信提供擔(dān)保的議案》；。
公司控股子公司安順市大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)運營有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向貴州銀行股份有限公司安順分行申請不超過15,800萬元（含）授信額度，公司將按對其持股比例提供擔(dān)保8,690萬元 公司獨立董事發(fā)表了明確同意意見。
《關(guān)于對控股子公司提供擔(dān)保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） 本議案需提交股東大會審議 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過。
議案十一、審議通過《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》； 天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《重要前期差錯更正情況的鑒證報告》公司獨立董事對該議案進行了核查并出具了獨立意見，監(jiān)事會出具了審核意見 《關(guān)于前期會計差錯更正的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過 議案十二、審議通過《2023年第一季度報告》 監(jiān)事會對該議案出具了審核意見 《2023年第一季度報告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過 議案十三、審議通過《董事會對會計師事務(wù)所出具2022年度帶強調(diào)事項段的無保留意見審計報告和內(nèi)部控制審計報告的專項說明》； 天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司出具了帶強調(diào)事項段的無保留意見的《審計報告》和《內(nèi)部控制審計報告》，客觀真實的反映了公司的實際情況。
獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會出具了審核意見 《董事會對會計師事務(wù)所出具2022年度帶強調(diào)事項段的無保留意見審計報告和內(nèi)部控制審計報告的專項說明》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過 議案十四、審議通過《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》 以上議案二、三、五、六、七、九、十需提交公司2022年度股東大會審議關(guān)于《2022年度股東大會通知的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過 三、備查文件 1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議； 2、深交所要求的其他文件 特此公告 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 董 事 會
2023年4月28日
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