棗莊企業(yè)官網(wǎng)建設(shè)180半包（有研半導(dǎo)體硅材料有限公司）有研半導(dǎo)體注入有研新材，
登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級證券代碼：688432 證券簡稱：有研硅 公告編號：2024-051有研半導(dǎo)體硅材料股份公司關(guān)于籌劃現(xiàn)金收購株式會社DG Technologies股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任重要內(nèi)容提示：● 有研半導(dǎo)體硅材料股份公司（以下簡稱“公司”、“有研硅”）擬以支付現(xiàn)金的方式收購株式會社 RS Technologies (以下簡稱“RST”)持有株式會社DG Technologies(以下簡稱“DGT”)的70%股權(quán)。
● RST系公司控股股東，屬于關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但預(yù)計不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組● 本次交易的資金將由公司根據(jù)交易雙方最終確認的交易價格，擬以公司自有資金進行現(xiàn)金支付。
● 截至本公告披露日，本次交易雙方已簽署《股權(quán)收購意向協(xié)議》，但盡調(diào)及審計評估工作尚未完成，未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在論證中本次交易最終價格將以雙方簽署的正式協(xié)議為準● 本次交易尚需按照相關(guān)法律法規(guī)及《有研半導(dǎo)體硅材料股份公司章程》 （以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)審批決策程序，并及時對外披露，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、關(guān)聯(lián)交易概述為進一步促進資源整合，夯實產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，推動公司戰(zhàn)略實施，公司擬以支付現(xiàn)金的方式收購RST持有DGT的70%股權(quán)截至本公告披露日，本次交易雙方已簽署《股權(quán)收購意向協(xié)議》，但盡調(diào)及審計評估工作尚未完成，未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在論證中。
RST系公司控股股東，屬于關(guān)聯(lián)法人，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)初步測算，本次交易預(yù)計不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次交易完成后，公司合計持有DGT的70%股權(quán)，DGT將成為公司的控股子公司公司將根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定提交審批，并及時履行信息披露義務(wù)二、交易對方基本情況■RST系公司控股股東，截至本公告披露日直接持有公司26.22%股份。
RST不屬于失信被執(zhí)行人三、交易標的公司基本情況（一）交易類型本次收購屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》中的“購買或者出售資產(chǎn)”類型（二）標的公司基本情況■本次收購?fù)瓿珊?，標的公司將被納入公司的合并報表范圍，公司不存在為標的公司提供擔(dān)保、財務(wù)資助的情況。
四、本次交易對上市公司的影響DGT主營業(yè)務(wù)為刻蝕設(shè)備用部件(包括硅部件和石英部件)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有成熟的硅精密加工技術(shù)和表面處理技術(shù)有研硅生產(chǎn)的刻蝕設(shè)備用硅材料是DGT生產(chǎn)刻蝕設(shè)備部件的主要原料，雙方為產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系。
此次并購整合與公司發(fā)展戰(zhàn)略具有較高的戰(zhàn)略契合度和較強的產(chǎn)業(yè)協(xié)同性，符合國家有關(guān)鼓勵集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策,能夠協(xié)助有研硅實現(xiàn)技術(shù)和市場整合，拓展產(chǎn)業(yè)鏈，為公司今后拓寬產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模產(chǎn)生積極貢獻五、交易價格及資金來源
公司將聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的評估機構(gòu)對DGT進行評估，并出具《評估報告》最終將以所確認的評估值為參考，由交易雙方協(xié)商確定交易價格本次交易的資金將由公司根據(jù)雙方最終確認的交易價格，擬以公司自有資金進行現(xiàn)金支付。
六、風(fēng)險提示1、本次交易尚處于籌劃階段，目前交易雙方已簽署《股權(quán)收購意向協(xié)議》，但具體交易方案、交易價格等核心要素仍需進一步協(xié)商，尚需交易雙方履行必要的決策、審批程序2、本次交易相關(guān)事項尚存在重大不確定性，公司將根據(jù)相關(guān)事項的進展情 況，分階段及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告有研半導(dǎo)體硅材料股份公司董事會2024年11月2日證券代碼：688432 證券簡稱：有研硅 公告編號：2024-052有研半導(dǎo)體硅材料股份公司關(guān)于首次公開發(fā)行部分限售股上市流通公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：● 本次股票上市類型為首發(fā)戰(zhàn)略配售股份（限售期24月）；股票認購方式為網(wǎng)下，上市股數(shù)為6,054,490股本公司確認，上市流通數(shù)量等于該限售期的全部戰(zhàn)略配售股份數(shù)量本次股票上市流通總數(shù)為6,054,490股。
● 本次股票上市流通日期為2024年11月11日（因2024年11月10日為非交易日，故順延至下一交易日）一、本次上市流通的限售股類型2022年9月6日，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意有研半導(dǎo)體硅材料股份公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2047號），同意公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）187,143,158股，并于2022年11月10日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。
首次公開發(fā)行股票完成后，公司總股本為1,247,621,058股，其中有限售條件流通股為1,108,389,314股，無限售條件流通股為139,231,744股本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行部分戰(zhàn)略配售限售股，涉及股東數(shù)量1名，即
中信證券投資有限公司，限售期為自公司上市之日起24個月本次限售股上市流通數(shù)量為6,054,490股，占公司股本總數(shù)的0.49%，該部分限售股將于2024年11月11日起上市流通二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況。
公司首次公開發(fā)行前總股本為1,060,477,900股，首次公開發(fā)行后總股本為1,247,621,058股公司上市后，未發(fā)生因利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增導(dǎo)致股本數(shù)量變化的情況本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本總數(shù)未發(fā)生變化。
三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾中信證券投資有限公司的承諾：中證投資承諾本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算除上述承諾外，本次申請上市流通的部分限售股股東無其他特別承諾。
截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東嚴格履行相應(yīng)的承諾事項，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況四、中介機構(gòu)核查意見經(jīng)核查，保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司認為：公司本次限售股份上市流通申請的股份數(shù)量、上市流通時間符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及股東承諾的內(nèi)容；截至本核查意見出具之日，公司本次解除限售股份股東嚴格履行了其在首次公開發(fā)行股票中做出的股份鎖定相關(guān)承諾；公司關(guān)于本次限售股份相關(guān)的信息披露真實、準確、完整。
綜上，保薦機構(gòu)對公司首次公開發(fā)行部分戰(zhàn)略配售限售股上市流通事項無異議五、本次上市流通的限售股情況1、本次上市流通的部分戰(zhàn)略配售限售股股份數(shù)量為6,054,490股，限售期為自公司上市之日起24個月2、本次上市流通日期為2024年11月11日（因2024年11月10日為非交易日，故順延至下一交易日）。
3、限售股上市流通明細清單■注：持有限售股占公司總股本比例，以四舍五入的方式保留兩位小數(shù)4、限售股上市流通情況表■六、上網(wǎng)公告附件《中信證券股份有限公司關(guān)于有研半導(dǎo)體硅材料股份公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行的部分限售股解禁上市流通的核查意見》。
特此公告。有研半導(dǎo)體硅材料股份公司董事會2024年11月2日
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